太龙电子股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 6 名董事（其中 2 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。独 立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定，并由股东大会通过。 第四条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪 酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会等专门委员会。各专门委员 会制定工作制度，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审 议批准。提名委员会、薪酬与考核委员会应当按照法律法规、中国证监会规定、本所 有关规定、公司章程和董事会的规定履行职责，就相关事项向董事会提出建议。董事 会对相关建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载相关意见及未采 纳的具体理由，并进行披露。 1 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任证券部负责人。 第六条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使， ...

太龙电子股份有限公司 本专项说明仅供太龙股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件: 太龙电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013320057 号 太龙电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了太龙电子股份有限 公司（以下简称"太龙股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了华 兴审字[2024]23013320029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，太龙股份管理层编制了后附的 太龙电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下 ...

太龙电子股份有限公司 2023年12月31日内部控制自我评价报告 太龙电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-029 太龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2024 年 4 月 18 日公司第四届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 会议决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

太龙电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，太龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 476号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）1,578.70万股，每股发行价为人民币13.95元，募集 资金总额为人民币22,022.87万元，根据有关规定扣除发行费用含税人民币 3,025.00万元后，实际募集资金金额为人民币18,997.87万元。该募集资金已于 20 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013320041 号 太龙电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"）董 事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 太龙股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］ 15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》等相关规定编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太龙股份董事会出具的上述报 告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计 划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了 ...

太龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡学龙） 作为太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立 性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 胡学龙，1963 年出生，美国国籍，博士研究生学历；中国科技大学物理系学 士，美国凯斯西储（CASE WESTERN RESERVE）大学半导体物理博士，加州大学圣 地亚哥分校电子工程系博士后；1994 年至 2005 年历任美国 AP Labs，Motorola， Nokia 等公司专家级工程师、部门经理，2005 年至 2018 年历任 TCL 智能家庭科 技有限公司创始总经理，TCL 通讯科技控股有限公司副总裁兼智能连接事业部总 ...

天风证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...

太龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度审计机构履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，太龙电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）在 2023 年度的履职情况进行 评估并履行监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 二、聘任会计师事务所履行的程 ...

太龙电子股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由注册会计师出具验 资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定 ...