广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 8 月 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文件 的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市民德 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-056 深圳市民德电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00开始。 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 网络投票时间：2025年8月28日 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 3、现场 ...

智通财经APP讯，民德电子(300656.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为1.3亿元，同比减少 19.17%。归属于上市公司股东的净利润为1031.82万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 亏损为4146.74万元，同比扩大417.24%。基本每股收益为0.0605元。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-052 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于修 订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公 司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，同时拟对公司内部相关治理制度做出相应修订和完善。 二、《公司章程》修订情 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审议通过的 2025 年度预计担保额度总金额（不含子公司对公司的担保）为 129,000 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 126.57%；截至本公告披露日，公司实际已发 生对外担保余额为 28,697 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最 近一期经审计净资产的比例为 28.16%。 2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保风险。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信及担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确地反映深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定， 公司对可能发生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将相关事宜公 告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司 对截至 2025 年 6 月 30 日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 经测试，公司计提 2025 年半年度各项信用减值损失和资产减值损失共计 80,814,285.11 元，具体明细如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | --- | - ...

| 非经营性资金 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 控 制 人 及 其 | 附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议决定于2025年9月12日（周五）下午15:00召开2025年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》 三、备查文件 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年半 年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048、2025-049）。 （二）审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方 ...