证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-008 深圳市民德电子科技股份有限公司 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年 1 月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公 告编号：2025-007)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2025年1月24日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-003 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立 董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议 由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会认为：2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司的实 际 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-004 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、 公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、 决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2025年度日 常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第九次会议决定于2025年1月24日（周五）下午15:00召开2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-007 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2025年1月24日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-059）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024- 112 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00开始。 深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 网络投票时间：2024年12月20日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 4、股权登记日：2024年12月13日。 5、会议主持人：董事长许文焕先生。 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20 日上午9:15—9:25，9:30- ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第四届董事会第七次会议审议通 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-111 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年 12 月 5 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公 告编号：2024-106)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-110 一、本次交易概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 2 日分别召开第四届董事会第六次会议和 2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞 拍的议案》，同意公司使用自有/自筹资金参与竞拍丽水市绿色产业发展基金有 限公司持有的浙江广芯微电子有限公司 4.9180%的股权，起拍底价人民币 3,550 万元（实际价格以最终竞拍价为准），并同意授权公司管理层办理竞拍相关事宜 及签署后续股权转让协议；具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日和 2024 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权 转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）、《2024 年第四次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-101）。2024 年 12 月 10 日，公司收到丽水市廉合产权 交易有限公司通知，已被确认为"丽水市绿色产业发展基金有限公司所持有的浙 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-09 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | ☑ 其他：（ 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 通过全景网络提供的网上平台参与 的广大投资者 | 2024 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | | | | 时间 | 2024 年 1 ...