智通财经APP讯，民德电子(300656.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为1.3亿元，同比减少 19.17%。归属于上市公司股东的净利润为1031.82万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 亏损为4146.74万元，同比扩大417.24%。基本每股收益为0.0605元。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-052 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于修 订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公 司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，同时拟对公司内部相关治理制度做出相应修订和完善。 二、《公司章程》修订情 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审议通过的 2025 年度预计担保额度总金额（不含子公司对公司的担保）为 129,000 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 126.57%；截至本公告披露日，公司实际已发 生对外担保余额为 28,697 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最 近一期经审计净资产的比例为 28.16%。 2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保风险。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信及担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公 ...

| 非经营性资金 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 控 制 人 及 其 | 附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确地反映深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定， 公司对可能发生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将相关事宜公 告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司 对截至 2025 年 6 月 30 日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 经测试，公司计提 2025 年半年度各项信用减值损失和资产减值损失共计 80,814,285.11 元，具体明细如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | --- | - ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议决定于2025年9月12日（周五）下午15:00召开2025年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》 三、备查文件 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年半 年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048、2025-049）。 （二）审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市民德电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会成员中的独立董事连 ...