深圳市民德电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市民德电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会成员中的独立董事连 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳深交所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视为本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其控股子公司（以下简称控股子公司）委托理财业务的管理，有 效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、财政部颁 布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《深 圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理。在确保安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所网络投票 系统行使表决权。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提供网 络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织 和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深圳证券交易所相关公告格 式指引的要求按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以 按照本 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件，以及《深圳市民德电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司的董事和高级管理人 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善对深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）子公司的管理，规范公司投资行为，维护公司和全体投资者 利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要，而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有 独立法人资格主体的公司。具体包括 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份 的公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 50 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及证券监管部门要求 披露的信息，在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"）公布。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投资 者作出价值 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深 圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额 50% 以上，或持有股份的比例虽然不足 50%，但以其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，虽不是公司的控股股东，但通过 投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股 ...