关于开展外汇金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易金额及交易品种：圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公 司" ）及子公司（含全资子公司和控股子公司， 以下合称"子公司" ）拟使 用自有资金不超过 1 亿美元（或等值人民币）开展外汇金融衍生品交易，交易品 种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。 2、履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品交易的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定， 该事项无需提交公司股东会审议。 3、风险提示：公司开展外汇金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、 内部控制风 险、履约风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-009 圣邦微电子（北京）股 ...

(一)投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部 分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以为公司及股东获取更多的资金收益。 (二)投资额度及期限 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-011 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 30 亿元暂时闲置的自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。同时 授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，由公司财务总监负责 组织实施，财务部具体办理相关事宜。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过人民币 30 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 20 ...

关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师 事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）担任公司2026年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司2025年度股东会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-012 圣邦微电子（北京）股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992年9月，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式：特殊普通合伙 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-010 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行 申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及其子公 司向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现 将相关情况公告如下： 为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及其子公司（合并报表范围内 的子公司，以下统称"子公司"）在 2026 年拟向银行申请不超过人民币 20 亿 元的综合授信额度，以及为子公司申请的银行授信额度提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，担保额度用于 2025 年存量及 2026 年预计开展的业务。授信种 类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-015 关于召开公司 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年 度股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议 通过后，决定召开公司 2025 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-002 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯形式发出通知，于 2026 年 3 月 27 日上午 8:30 以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 6 人，实际参会 6 人。本次会议由 董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣 邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认为：2025 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规 的规定，有效地执行了董事会、股东会各项决议，公司整体经营情况正常。 表决结果： ...

2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-006 圣邦微电子（北京）股份有限公司 1、现金分红方案指标 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案 的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案分配基准为 2025 年度。经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 547,059,403.97 元，其中母公司净利润为 461,730,240.96 元。根据《中华人民共和国公司法》《圣 邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 在提取法定盈余公积金 54,705,940.40 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 407,024,300.56 元，加上以前年度未分配利润 2,462 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-013 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议 案》，上述议案涉及公司《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励 计划》及《2025 年第二期股票期权激励计划》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2022年股票期权激励计划 1、2022 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的 独立意见。 2、2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 11 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到 任 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-014 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予日：2026 年 3 月 27 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权 激励计划及 2025 年第二期股票期权激励计划（以下合称"激励计划"）规定的 股票期权预留授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定激 励计划的预留授予日为 2026 年 3 月 27 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）2025 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格：96.00 元/份（调整 前）；2025 年第二期股票期权激励计划首次授予 ...

1、激励计划预留授予激励对象均不存在《股权激励管理办法》第八条及《创 业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年预留股票期权 授予激励对象名单的核查意见 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股 权激励管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），以及公司《2025 年股票期权激励 计划》《2025 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，对公司 2025 年股票期 权激励计划及 2025 年第二期股票期权激励计划（以下合称"激励计划"）预留授 予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...