证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-054 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整公司股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项 的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2021年限制性股票激励计划 1、2021 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 <圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。同日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关 议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 15 日，公司对本次拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。2021 年 4 月 15 日，公司监事会发 表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-055 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 255 人，拟归 属数量共 369,260 股，归属价格为 78.29 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （二） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-051 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《2024 年年 度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公 司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说 明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副 董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事唐春林女士、财务总监张 绚女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的 ...

Core Points - The company has approved a profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held [1][2] - The total cash distribution is expected to be approximately 94.75 million RMB, with the total share capital increasing from 475,308,030 shares to 617,900,439 shares after the distribution [1][2] - The record date for the distribution is set for June 19, 2025, with the ex-dividend date following shortly after [2] Distribution Plan - The distribution plan involves a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (before tax) for all shareholders, with specific tax treatments for different categories of investors [1][2] - The company will not withhold individual income tax for shareholders holding shares before the initial public offering, and tax will be calculated based on the holding period upon the transfer of shares [2] - The distribution will be executed based on the total share capital as of the record date, ensuring that the cash and share distribution ratios remain fixed [1][2] Share Capital Changes - Prior to the distribution, the total share capital is 475,308,030 shares, which will increase to 617,900,439 shares post-distribution [2][4] - The distribution will also adjust the number of restricted shares held by executives and other shareholders, maintaining the overall percentage of share types [5] - The final share capital structure will be confirmed by the China Securities Depository and Clearing Corporation [5]

4、本次实施权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-050 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、本公司 2024年度权益分派方案为：以截至 2024年度利润分配及资本公 积金转增股本预案出具之日的公司总股本 473,745,179 股为基数，向全体股东 每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），预计派发现金 94,749,035.80 元，同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股预计转增后公司总股本增加至 615,868,732股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记的 数量为准）。若公司总股本发生变化，公司 ...

（一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体 董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次 董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-046 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 6 月 11 日 15:35 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行说明，全体董事一致同意豁免本 次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所及本所律师依据 ...

1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-045 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-049 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2025年第二期股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室召开，审议通过《关于向激励对象首次 授予 2025 年第二期股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2025 年第二期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《创业板 股票上市 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-048 圣邦微电子（北京）股份有限公司 3、股票期权首次授予部分行权价格：72.60 元/份 关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2025 年 6 月 11 日 2、股票期权首次授予数量：1,016.00 万份 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权首 次授予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的议案》，确定本激励计 划的首次授予日为 2025 年 6 月 11 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）首次授予部 ...