证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-009 北京宇信科技集团股份有限公司 一、提议回购股份的目的及用途 提议人宇琴鸿泰基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度 认可，为充分维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，并进一步健全公 司长效激励机制，促进公司可持续经营、健康和长远稳定发展，在综合考虑公司 自身财务状况、经营和业务发展状况、未来盈利能力和和合理估值水平等因素， 提议公司以自有资金及自筹资金回购股份。 二、提议回购股份的方式及种类 提议公司采用集中竞价交易方式从二级市场回购公司发行在外的人民币普 通股（A股）股票。 三、提议回购股份的资金总额及资金来源 提议拟用于回购资金总额为不低于人民币8000万元且不超过人民币15000万 元（均含本数），资金来源为公司自有资金及自筹资金。 关于控股股东提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月 31日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-006 北京宇信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押及补充质押，具体情况如下： 一、股东股份本次解除质押及补充质押的基本情况 1、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 为限 | 补充质 | | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | | | 日期 | | | | | 动人 | | 股份比例 | 售股 | 押 | | | | | 宇琴 | | | | | | | | 华泰证券股 | | | 是 | 2,930, ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次全资子公司投资海外投资基金暨 关联交易的议案之前，根据有关规定履行了将议案及相关文件提交给我们进行事 前审核的程序。本次全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的事项符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次全资子公司投资海外投资基金暨 关联交易的议案提交公司董事会审议。 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

关于副总经理辞任的公告 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-002 北京宇信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张文 隽先生的书面辞任报告，张文隽先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，张文隽先生的辞任申请自送达公司董事会之 日起生效，其辞任不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，张文隽先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2024年1月15日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-005 北京宇信科技集团股份有限公司 关于全资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 1、为进一步深度拓展东南亚金融科技市场机会，充分整合优质资源，加速 海外市场业务扩张，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信 科技"）基于公司长期发展战略及业务布局、提升公司综合竞争力考虑，公司拟 以全资子公司 Yusys Fintech (HK) Limited（以下简称"宇信香港"）为投资主体、 以自有资金出资1,000万美元投资海外投资基金 Lion X Digital Innovation Investment Fund（以下简称"数字创新基金"或"基金"），该基金目标规模为1亿美 元，专注于东南亚市场的金融科技、数字科技创新和产业升级机会，具体投资方 向是基于中国产业优势和公司战略发展考虑，面向东南亚市场进行科技投资，包 含但不限于金融科技、新一代信息技术、数字化贸易等；投资区域包括但不限于 东南亚（新加坡、印度 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2024年1月15日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2024年1月11日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-004 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全 资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024年1月15日 1 1、审议并通过了《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 全资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对宇信科技全资子公司以自有资金投资海外投资 基金暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资概述 1、为进一步深度拓展东南亚金融科技市场机会，充分整合优质资源，加速 海外市场业务扩张，基于公司长期发展战略及业务布局、提升公司综合竞争力考 虑，公司拟以全资子公司 Yusys Fintech (HK) Limited（以下简称"宇信香港"）为 投资主体、以自有资金出资 1,000 万美元投资海外投资基金 Lion X Digital Innovation Investment Fund（以下简称"数字创新基金"或"基金"），该基金目标 规模为 1 亿美元，专注于东南亚市场的金融科技、数字科技创新和产业 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年1月15日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024年1月11日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实 到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 关联董事戴士平先生回避了表决。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-003 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 1 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全 资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司本次关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易 的事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利 益的情形，已经履行了必要的审议程序，关联董事回避了对议案的表决，符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及 规范性文件规定，我们一致同意公司关于全资子公司投资海外投资基金的事项。 1 2 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：_ ...

| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 | √ | | --- | --- | | 序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：核查公司内部审计制度；查看公司内部审计部门；核查内部审计计划、内部审计 | | | 报告。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | √ | | 适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执 ...