北京宇信科技集团股份有限公司 关于回购股份比例达到股本的1%暨回购进展公告 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司内在价值的高度认可，为充分维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信 心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司可持续经营、健康和长远稳定发 展，综合考虑公司自身财务状况、经营和业务发展状况、未来盈利能力和和合理 估值水平等因素，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币8000 万元且不超过人民币15000万元（均含本数），回购价格不超过人民币22.26元/股， 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://w ...

北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押及补充质押。该等股份质押变动后，不影响公司生产经 营、公司治理，目前公司整体经营积极稳健。本次变动后，公司控股股东质押股份占 其所持股份比例为 42.61%，风险可控，具体情况如下： 一、股东股份质押变动的基本情况 | | 是否为 | | 本次质 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | | 押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 质押股数 | 占其所 | 为限 | 补充质 | 日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 持股份 | 售股 | 押 | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-014 二、其他情况说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司内在价值的高度认可，为充分维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信 心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司可持续经营、健康和长远稳定发 展，综合考虑公司自身财务状况、经营和业务发展状况、未来盈利能力和和合理 估值水平等因素，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励；回购金额不低于人民币8 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-013 北京宇信科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施员工持股计划或者股权激励。 1、拟回购金额：不低于人民币 8000 万元且不超过人民币 15000 万元（均含 本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、拟回购价格：不超过人民币 22.26 元/股（含本数），该回购价格上限不 超过董事会审议通过回购股份事项前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、拟回购数量：按照回购股份价格上限 22.26 元/股计算，预计回购股份数 量为 3,594,479 股至 6,739,647 股，占公司当前总股本 710,677,844 股的比例为 0.51%至 0.95%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购股份数量为准。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-012 北京宇信科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议 分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 31 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-011 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 1、股东股份本次质押的基本情况 2、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 为限 | | | | | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 售股 | 押 | 日期 | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 13,211,780 | 7.17% | 否 | 否 | 2023-11-15 | 2024-2-1 | 中信证券股 份有限公司 | | | | 2,040,000 | 1.11% | 否 | 否 | 2024-1-23 | 2024-2-1 | | | 合计 | —— | 15,251,780 | 8.28% | —— | —— ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-007 北京宇信科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年2月1日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年1月31日以 电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议 由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购股份方案的的公告》。 三、备查文件 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议； 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月1日 2 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-010 北京宇信科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施员工持股计划或者股权激励。 1、拟回购金额：不低于人民币 8000 万元且不超过人民币 15000 万元（均含 本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、拟回购价格：不超过人民币 22.26 元/股（含本数），该回购价格上限不 超过董事会审议通过回购股份事项前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、拟回购数量：按照回购股份价格上限 22.26 元/股计算，预计回购股份数 量为 3,594,479 股至 6,739,647 股，占公司当前总股本 710,677,844 股的比例为 0.51%至 0.95%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购股份数量为准。 4、拟回购期限：自公司董事会 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2024年2月1日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于2024年2月1日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-008 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购股份方案的公告》。 三、备查文件 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024年2月1日 1 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 经核查，我们认为： 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、 合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 同时增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，有利于提升 投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远稳健发展。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金及自筹资金，不会对公司经 营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不 ...