证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-045 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月 11日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2025年第二次临时股东大会临时提案 的函》，宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于增选独立董事的议案》、《关于确定 公司董事角色的议案》提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有或者合并持有公司有表决 权股份总数百分之一以上股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。截止本公告披露日，控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股， 占公司总股本的26.17%，为公司控股股东，符合向股东大会提交临时提案的主体 资格。 一、临时提案的主要内容 （一）提案 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_ 张晓泉___作为__北京宇信科技集团___股 份有限公司第__四___届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人___北京宇信科技集团股份有限公司董 事会___提名为___北京宇信科技集团___股份有限公司（以 下简称该公司）第_四__届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___北京宇信科技集团___股份有限 公司第__四__届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

承诺人：张晓泉 2025 年 5 月 13 日 1 根据北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"）第四届董事 会第六次会议决议，本人张晓泉被提名为宇信科技第四届董事会独立董事候选人， 本人亦同意出任宇信科技第四届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事 的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-048 北京宇信科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。具 体通知内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。 2025 年 5 月 11 日，公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2025 年第二次临时股东大会 临时提案的函》，宇琴鸿泰拟将《关于增选独立董事的议案》、《关于确定公司 董事角色的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具 体提案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东 提议增加股东大会临时提案的公告》（公告编 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》， 为进一步完善公司境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市后的治理结构，经过提名委员会审核，董事会同意公司拟按照《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定增选一名通常居于香港的独立董事， 提名张晓泉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过且公司发行 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 张晓泉先生，未直接或间接持有公司股份，亦从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-047 北京宇信科技集团股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-046 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 就公司本次境外公开发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板挂牌上市事宜，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规的规定，董事会确认本次发行H股并上市完成后，各董事角色如下： 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于2025年5月13日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5月12日以电子邮 件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司 董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于增选独立董事的议案》 为进一步完善公司本次境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》的规定 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会现就提名 张晓泉先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培 ...

Group 1 - The China Securities Financial Technology Theme Index (930986) decreased by 1.03% as of May 13, 2025, with mixed performance among constituent stocks, led by Lakala with a gain of 5.52% [1] - The Financial Technology ETF Huaxia (516100) fell by 0.93% but has seen a cumulative increase of 5.81% over the past week [1] - AI Agents are identified as a key driver of the software revolution, addressing the limitations of generative AI models and pushing AI technology towards practical and intelligent applications [1] Group 2 - The Financial Technology ETF Huaxia closely tracks the China Securities Financial Technology Theme Index, focusing on high-quality enterprises that integrate finance and technology [2] - The ETF covers multiple high-growth sectors, including internet brokerage, financial IT, mobile payments, AI industry chain, and trusted computing, with its top ten constituent stocks representing 53.28% of the total weight [2] - The top ten stocks include industry leaders such as Tonghuashun, Dongfang Caifu, and Hengsheng Electronics, indicating significant representation in the financial technology sector [2] Group 3 - The performance of the top ten stocks in the Financial Technology ETF shows declines, with notable drops including Ying Shisheng at -3.73% and Xin Dalu at -2.20% [4] - The weight of the top stocks varies, with Tonghuashun holding 9.46% and Dongfang Caifu at 8.94%, reflecting their importance in the index [4] - Overall, the data indicates a challenging environment for key players in the financial technology sector, despite the long-term growth potential [4]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that a series of financial policies released by regulatory authorities has significantly boosted market sentiment and risk appetite, leading to a strong performance in the financial technology sector [3][4] - The China Securities Financial Technology Theme Index rose by 2.86%, with notable gains in constituent stocks such as Ying Shisheng (up 10.77%) and Xin Dalu (hitting the daily limit) [3] - The Huaxia Financial Technology ETF (516100) increased by 2.96%, attracting a small inflow of 10.95 million yuan over the past four trading days, indicating growing interest in the sector [3] Group 2 - The Huaxia Financial Technology ETF closely tracks the China Securities Financial Technology Theme Index, focusing on high-quality companies that integrate finance and technology across various high-growth sectors, including internet brokerage, financial IT, mobile payments, AI, and trusted computing [4] - The top ten constituent stocks of the ETF include industry leaders such as Tonghuashun, Dongfang Caifu, and Hengsheng Electronics, with a combined weight of 53.28%, showcasing significant representation in the financial technology sector [4][6] - The performance of individual stocks within the ETF shows positive trends, with notable increases in stocks like Tonghuashun (up 3.26%) and Dongfang Caifu (up 4.37%) [6]

投资者关系活动记录表 在2025年华为中国合作伙伴大会，公司荣获华为"2024年度卓越ISV 合作奖"及"优选级ICT服务解决方案伙伴"；在2025年华为北京政企合 作伙伴大会，公司斩获"2024年勇攀高峰奖-北京5亿元俱乐部"、"产 业卓越贡献奖-华为云Stack"、"行业卓越贡献奖-金融行业奖"三项奖 项，完成"华为北京政企2025年经销商BP签署计划"，进一步深化同华 为的合作关系。 公司与华为签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOS NEXT 在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方 面展开全方位、深层次的合作，共同开创数智金融新未来。目前，公司 不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商，还成为了首批鸿蒙开发服务 商，后续也有望伴随华为生态的发展和建设，不断扩展自身业务和版图。 此外，宇信科技还培育储备了一支专业技术过硬的鸿蒙开发技术人 才队伍，为公司后续更多产品的原生应用开发与适配提供强有力的支撑。 宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台，为鸿蒙 HarmonyOS的应用开发提供一站式的产品支持，帮助企业快速上线鸿蒙 原生APP金融服务，是公司 ...