2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 自愿性信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京宇信科技集团股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定《北京宇信科技集团股份有限公司自愿性信息披露制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标准，但基 于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第一节 | 通知 43 | | 第二节 | 公 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张秋生） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张秋生，中国国籍，1968年8月出生，无其他国家永久居留权，博士研 究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博 士生。1995年获得中国注册会计师资格，1996年作为高级访问 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州 理工学院（NJIT）博士学历；具备上市公司独立董事任职资格。1986年9月至1992 年1月，任清华大学教师；1997年5月至1999年4月先后任EXAR Co.和TeraLogic, Inc.高级软件工程师；1999年4月至2003年4月任ServGate Technologies, Inc.联合创 始人。2003年3月至2022年9月，任清华大学研究员。2021年9月至今任公司独立 董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李华女士，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。李华女士毕业 于中国人民大学经济学、法学专业、清华大学法学专业，法律硕士研究生学历； 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。自1997年起历任中国石化国际事 ...

2024 年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 ...

2024年度 《可持续发展报告》 Sustainability Report 2024 目录 走进宇信科技 实质性议题识别与重要性分析 治理篇 环境篇 社会篇 指标索引 读者意见反馈表 宇信科技2024年度可持续发展报告 2 目录 目录 走进宇信科技 实质性议题识别与重要性 分析 8 议题重要性分析过程 议题重要性评估结果 治理篇 环境篇 社会篇 24 社会公益，奉献爱心 26 关注员工，共同成长 33 研发创新，科技赋能 37 卓越质量，服务客户 41 信息安全，隐私保护 43 筑牢链基，护航安全 指标索引 45 深交所可持续发展报告指引议题索引表 GRI Standards 指标索引 读者意见反馈表 46 读者意见反馈表 报告编制说明 本报告是北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科 技"或"公司"）面向利益相关方发布的第一份可持续发展报 告，如实披露了宇信科技2024年度在业务经营、环境、社会 及公司治理等方面的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统回应利益相关方的期望。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，报告范围为2024年01月01日至2024年12 月31日，为增强报告可比性 ...

2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 北京宇信科技集团股份有限公司 现将公司 2024 年度决算情况汇报如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标 报告期内收入减少主要来自系统集成销售业务周期性减少； 报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母 公司所有者的净利润同比分别增加 19.33%、16.62%和 10.48%，主要由于费用减少、非经 常性损益增加、净利润增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 4.94 亿元， 主要原因为 软件业务现金净流入增加所致。 报告期内，公司总资产为 58.25 亿元，较上期末增加 2.59 亿元，同比增加 4.65%，主 要为应收账款管理效率提升使得货币资金增加 6.72 亿元，应收账款减少 3.81 亿元，存货 2 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 3,9 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...