证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-091 北京宇信科技集团股份有限公司 关于与厦门资管拟设立合资公司暨战略合作进展的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2023 年 12 月 20 日与厦门资产管理有限公司（以下简称"厦门资管"）签订了《北京宇信 科技集团股份有限公司与厦门资产管理有限公司战略合作协议》，双方协商在个贷不 良资产处置业务领域建立战略合作伙伴关系，打造"金融+科技"的标杆组合。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与厦门资产管 理有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2023-099）。 近日，基于上述战略合作协议，公司控股子公司杭州宇信数字科技有限公司（以 下简称"杭州数科"）与厦门资管及其他合作方拟共同投资设立合资公司，夯实公司 新业务落地主体，进一步打开公司的发展空间。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 2021 年 1 月，中国银保监会办公厅下发《关于开展不良 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-090 三、其他说明 本次控股股东部分股份解除质押事项对公司的生产经营、公司治理等不会产生 影响。宇琴鸿泰质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注 其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者 注意投资风险。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 售股 | 押 | 日期 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][8]. Core Insights - The company is a leading player in the banking IT sector, with significant improvements in operational quality in H1 2024. Despite a decline in revenue, profitability has increased due to effective management and cost control measures [5][6]. - The company focuses on key areas such as AI large models, financial innovation, and overseas business expansion, aiming to enhance its competitive edge and market presence [6][8]. - Revenue for H1 2024 was CNY 1.49 billion, a year-on-year decrease of 23.09%, while net profit attributable to shareholders was CNY 163 million, a slight decrease of 1.03% [5][8]. Financial Performance Summary - In H1 2024, the software development and services segment generated CNY 1.214 billion in revenue, down 18.09% year-on-year, but with a gross margin increase of 4.57 percentage points to 35.38% [5][9]. - The system integration and sales segment saw revenue drop to CNY 221 million, a decrease of 42.07%, with a gross margin of 10.62%, up 1.06 percentage points [5][9]. - The innovative operations segment reported revenue of CNY 52 million, down 26.52%, but with a high gross margin of 92.33%, an increase of 3.24 percentage points [5][9]. Revenue and Profit Forecast - The company expects total revenue to decline to CNY 3.798 billion in 2024, followed by a recovery to CNY 4.177 billion in 2025 and CNY 4.674 billion in 2026, reflecting a year-on-year change of -27.0%, +10.0%, and +11.9% respectively [8][12]. - Net profit is projected to remain stable at CNY 326 million in 2024, with slight increases to CNY 343 million in 2025 and CNY 375 million in 2026, indicating a growth of 0.2%, 5.1%, and 9.5% respectively [8][12]. Business Segment Breakdown - Software development and services are expected to see revenue growth of -23.0% in 2024, followed by modest increases in subsequent years [8][9]. - System integration and sales are forecasted to decline by 35.0% in 2024, with a rebound expected in 2025 and 2026 [8][9]. - Innovative operations are anticipated to face a revenue drop of 25.0% in 2024, with recovery projected in the following years [8][9].

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-087 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年9月20日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年9 月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核，决定聘任洪卫东先生担任公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 董事会同意选举洪卫东先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 20 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举甄春望先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-088 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 22 日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-089 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及第三 届监事会已经届满，公司已经于2024年8月23日召开2024年第二次职工代表大会， 选举了公司第四届监事会职工代表监事；于2024年9月20日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董 事会成员及第四届监事会非职工代表监事成员。公司于2024年9月20日召开了第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事 长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任 总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选 举第四届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级 管理 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-086 北京宇信科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 VIP 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长洪卫东先生。 6、本次股东大会的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宇信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839571 | | 保荐代表人姓名：蔡敏 | 联系电话：010-56839571 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是（请见 8.关注职责的履行情况） | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-085 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-082）。为方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事项再次通 知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期 ...