证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-068 深圳华大基因股份有限公司 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次 会议于2023年10月23日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2023年10月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中监事刘斯奇先生以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。 第三届监事会第二十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于2023年度日常关联交 ...

的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法规及《深圳华大基因股份有限公司章程》《深 圳华大基因股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳华大基 因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第二十 一次会议拟审议的《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议 案》进行了事前审核，现发表如下事前认可意见： 公司本次 2023 年度日常关联交易的相关调整，不涉及关联交易内容及关联 交易总额度的变更。公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项系基于 公司日常经营业务及生产经营的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，交 易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本 议案在提交公司董事会审议前，已将该关联交易具体事项事先与我们进行了沟通， 相关事项及资料的有关内容已事先提交我们审阅并取得一致认可。 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易调整暨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次 会议于2023年10月23日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中董事汪建、尹烨、王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方 式参加会议）。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-067 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 与会董事审议认为：2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因 2023 年度日常 关联交易调整暨增加预计额度事项进行了核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）于 2023 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议和 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据 公司业务发展及日常经营的需要，同意公司 2023 年度在人民币 136,395 万元（以 下万元均指人民币万元）的日常关联交易额度内，向关联方采购商品与服务、销 售商 ...

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）全资子公司华大生物科技（武 汉）有限公司（以下简称武汉生物科技）的人乳头瘤病毒（HPV）分型检测试剂 盒（联合探针锚定聚合测序法）于近日取得了国家药品监督管理局（以下简称国 家药监局）颁发的医疗器械注册证。具体情况如下： | 产品名称 | 人乳头瘤病毒（HPV）分型检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序 | | --- | --- | | | 法） | | 注册证编号 | 国械注准20233401465 | | 注册人名称 | 华大生物科技（武汉）有限公司 | | 注册分类 | Ⅲ类 | | 有效期 | 2023年10月12日至2028年10月11日 | | 预期用途 | 本试剂盒用于人乳头瘤病毒核酸分型检测时文库的构建，与已批准 | | | 的核酸提取试剂、测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | | | 联合使用，用于对女性宫颈脱落上皮细胞中的17种人乳头瘤病毒 | | | （HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、 | | | 66、68、73、82）的核酸进行定性和分型检测。 | 一、获证产品的基本信息 证券代码：3 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-065 托管人名称：中国光大银行股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司 关于参与认购常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙） 基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司发展需要，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势， 持续深化公司在专业领域的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制 投资风险的前提下，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙 人以自有资金出资人民币 19,500 万元（以下元均指人民币元）参与认购常州市 华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称目标基金）基金份额。公司 于 2023 年 6 月 28 日与目标基金其他投资方就本次投资事项签署了《常州市 华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。目标基金主要投资于生物 医药、新能源、新材料等领域，计划募资规模为人民币 4 亿元，最终以实际募集 金额为准。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网 （http://ww ...

深圳华大基因股份有限公司 关于收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月10日召开的第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于收购深 圳华大特检科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，为进一步增强公司综 合竞争力，优化公司产业布局，同意公司使用自有资金70.52万元（以下元均指人 民币元）收购关联方深圳华大基因医院管理控股有限公司持有的深圳华大特检科 技有限公司（以下简称华大特检）100%股权。本次交易完成后，公司持有华大特 检100%股权，华大特检纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳华大特检 科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 二、关联交易进展情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-064 三、备查文件 （ ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-063 深圳华大基因股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月27日9:15至2023年9月27日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 1 深圳华大基因股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2626/FY/2023-731 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2023年9月27日（星 期三）召开公司2023年第三次临时股东大会，《关于召开2023年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-061）已于2023年9月9日在巨潮资讯网上进行了公 告。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 就本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-062 深圳华大基因股份有限公司 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...