国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 1 深圳华大基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 2 深圳华大基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 二〇二五年第一次临时股东会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A2626/FY/2025-118 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-013 深圳华大基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月11日9:15至2025年2月11日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络出席的股东515人，代表股份192,748,845股，占上市公司有 表决权股份总数的46.353 ...

证券代码：华大基因 证券简称：300676 深圳华大基因股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（电话交流会） | | 参与单位名称及 | 国联证券：郑薇、林艾灵、夏禹、聂丽逻；中银基金：郑宁；宝盈基 金：姚艺；嘉实基金：孙晓晖、汤舒婷；大成基金：王敏杰；中欧基 | | 人员姓名 | 金：任逸哲；易方达基金：陈峻松；华夏基金：谢弘涵；诺安基金： | | | 张伟民等 175 人。 | | 时间 | 2025 年 2 月 7 日 15:00-16:00 | | 地点 | 广东省深圳市盐田区云华路 9 号 华大时空中心会议室 | | 上市公司接待人 | 总经理 赵立见；副总经理 朱师达；副总经理、财务总监 王玉珏； | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 徐茜；副总经理 杨昀；交付中心负责人 姜 | | | 丹；IT 部副总监 梁伦纲 | | | 深圳华大基因股份有限公司（简称公司或华大基因）本次投资者 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-012 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2025年2月11日（星 期二）召开公司2025年第一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2025-010 ）已于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下： 6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合 ...

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）以推动生命科学研究进展、生 命大数据应用和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及精准 检测技术在民生健康方面的应用，致力于加速科技创新，守护人类卫生健康共同 体，抑制重大疾病对人类的危害，以减少出生缺陷，加强肿瘤防控，精准治愈感 染，推行慢病防控，助力精准医学。为建立长效、多样化的股东回报机制，答谢 广大股东长期以来对公司的关心和支持，公司决定开展"华大基因 2025 年度股 东回馈活动"。现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 截至 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，即公司 2025 年第一次临时股东会 股权登记日当日在册股东。 注：个人股东限本人；法人股东限指定 1 名代表。 二、活动时间 本次活动时间为 2025 年 2 月 6 日上午 10:00 至 2025 年 2 月 13 日下午 18:00，若超过 2025 年 2 月 13 日下午 18:00 时未进行本次活动申领登记的，则 视为股东自动放弃参与本次活动的权利。 证券代码：300676 证券简称：华大 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-006 深圳华大基因股份有限公司 1 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议 于2025年1月20日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2025年1月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇、张金锋以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-010 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2025年2月11日（星 期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 ...