关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 授予价格调整、归属条件成就及部分限制 性股票作废事项的法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | 一、本次调整、归属和作废事项的批准和授权 | | ·········································6 | | 二、本次调整的具体情况 | | ·················· ...

深圳华大基因股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于深圳华大基因股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013646_H03号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司董事会： 我们审计了深圳华大基因股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号 为安永华明（2025）审字第70013646_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求，深圳华大基因股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳华 大基因股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳华大基因 股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜兰） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权 益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜兰，中国国籍，博士、正高级经济师。现任广东爱因智能科技有限公司 董事长、世界数字科学院（World Digital Technology Academy）国际首席人工智能 官。曾任科大讯飞股份有限公司副总裁、中国移动互联网公司综合部总经理。2021 年6月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2024年年度报告》中"董事、 监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立 ...

深圳华大基因股份有限公司董事会 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，并结合在任独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性情况的自查报告》，就公司 2024 年末在任独立董事杜兰女士、于李胜先 生、侯志波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 深圳华大基因股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于李胜） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于李胜，中国国籍，博士。现任中山大学商学院教授，君龙人寿保险有限 公司独立董事，第四届财政部企业会计准则咨询委员会委员。曾任厦门大学管理学 院副院长、会计学教授，佛山佛塑科技集团有限公司独立董事、远光软件股份有限 公司独立董事。2023年7月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2024年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（侯志波） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人 经公司2024年6月18日召开的2024年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本 人2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人侯志波，中国国籍，有香港居留权。博士，2013年入选"深圳市海外高层 次人才"（B类），长期从事生物医学和临床诊断等领域的基础和应用研究，致力于 推广幽门螺杆菌基因检测和纳米乳胶免疫比浊技术。现任深圳市鸿美诊断技术有限 公司董事长、总经理，深圳大学马歇尔生物医学工程实验室大鹏中心主任。曾 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹亚已离任） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人 因第三届董事会任期届满已于2024年6月18日起卸任公司独立董事职务，现就本人 2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹亚，中国国籍，硕士，教授、博士生导师。1981年至今任职于中南大学 湘雅医学院。现任中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士生导师，教育部癌变 与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任，中南大学分子影像学中心学术委员会主 任，圣湘生物科技股份有限公司独立董事。2021年6月至2024年6月担任 ...

深圳华大基因股份有限公司章程 深圳华大基因股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | | 27 | | 董事 | 第一节 | | 27 | | 董事会 | 第二节 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 38 | | 监事 | 第一节 | | 38 | | 监事会 | 第二节 | ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳华大基因（300676）科技有限公司 | 14128.56 | 34.16 | -748.83 | | 深圳生华投资企业(有限合伙) | 3447.05 | 8.34 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 814.89 | 1.97 | -21.65 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 | 596.35 | 1.44 | -47.26 | | 指数证券投资基金 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 521.97 | 1.26 | 213.00 | | 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基 金(LOF) | 500.01 | 1.21 | -100.00 | | 深圳华大三生园科技有限公司 | 393.58 | 0.95 | 不变 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 353.04 | 0.85 | 新进 | | 深圳华大基因股份有限公 ...

深圳华大基因股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-019 深圳华大基因股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 671,910,156.79 | 821,250,378.55 | -18.18% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -52,695,120.08 ...