深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...

深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、 ...

深圳华大基因股份有限公司 股东会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）行为，维护公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《深圳华大基 因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-073 深圳华大基因股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议 于2024年10月22日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2024年10月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中监事刘斯奇、张金锋以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 下同）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-077 深圳华大基因股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易额度及期限：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）为提高公司应对 外汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性，公司及 合并报表范围内的子公司 2025 年度拟继续与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机 构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 产品或上述产品的组合；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元或 等值外币（含本数，下同）。该额度自 2024 年度外汇套期保值业务授权期限届满之日起 （即 2025 年 1 月 24 日）12 个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，本议案尚需提交公司 ...

公司实行连续、稳定的利润分配政策，以三年为周期制定股东分红回报规划， 结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求情况，确定对应 时段的股东分红回报计划。同时，公司董事会可根据市场环境和实际经营情况的变 1 深圳华大基因股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿） 为完善和健全深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）股东回报和利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年修订）》等相关法律法规以及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会对 《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》进行了修订，形成了《未来三年 股东分红回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》（以下简称本规划）。具体内容 如 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-075 一、公司向特定对象发行股票募集资金及投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）13,814,325 股，发行价格 145.00 元/股（以下元均指人民币元），募集资 金总额为 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用 26,432,391.37 元，实际募集资金 净额 1,976,644,733.63 元。以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2021）验字第 61098952_H02 号《验 资报告》验证确认。 （二）募集资金存放和管理情况 1 深圳华大基因股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-078 深圳华大基因股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东会议事规则>的议案》等 5 项相关治理制度修订的议案。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024- 048），公司已按照相关规定办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属股份的登记工作，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属 的 190.725 万股股票已于 2024 年 6 月 12 日起上市流通。新增股份上市流通后， 公司股份总数由 413,914,32 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-076 深圳华大基因股份有限公司 关于增加与关联方合作建设关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）未 来业务发展对经营场地的需要，增强公司持续发展能力，公司于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟与关联方联合竞 买及合作建设盐田区 J402-0349 地块的关联交易议案》，同意公司使用自有资金 出资与深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）、深圳华大智造控股 有限公司（现已更名为深圳华大科技控股集团有限公司，以下简称华大科技控 股）、深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称华大智造）组成联合体（华 大控股、华大科技控股、华大基因和华大智造以下统称联合体或联合体企业）， 共同参与竞买位于盐田区大梅沙盐坝高速以北的 J402-0349 号地块及地上构筑物 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-072 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 与会董事审议认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 1 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次 会 议 审 议 通 过 。《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议 于2024年10月22日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年10月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中董事汪建、李宁、王玉珏、杜兰、于李 ...