证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-016 无锡隆盛科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行 动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招 商证券股份有限公司对 2024 年度日常性关联交易确认事项发表了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议、第五届 监事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意本公司及合并报表范围内下属子公司使用额度不超过6亿元的闲置自有资 金进行委托理财，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体情况如下: 一、委托理财情况概述 3、投资方式 自第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行委托理财的资金来源为闲 置自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金。 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营业务正 常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东 创造更大的收益。 2、投资金额 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用额度不超过 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000947 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡隆盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审 计 报 告 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-015 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1460 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已向 特定对象发行人民币普通股（A 股）29,172,890 股，募集资金总额为 715,610,991.70 元。招商证券股份有限公司扣除保荐和承销费 8,000,000.00 元（其中增值税 452,830.19 元）后的募集资金为 707,610,991.70 元，其中 707,610,991.70 元已由招 商证券股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日存入本公司账户。 本次发行股票不含税发行费用合 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，北京德皓就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、审计范围、风险及舞弊的测试和评价方法、重要审计事项、审 计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡隆盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-014 无锡隆盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度 审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，本事项尚需提交公 司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本说明 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，在全体员工的共同努力下，公司实现营业总收入 239,732.71 万元， 较上一年度同比增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润达到 22,436.28 万元，同 比增幅高达 52.81%。公司精准锚定市场需求，各业务板块规模效应逐步释放。同时， 不断优化产品结构，推出高附加值产品，满足客户的多元化需求。 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会换届选举情况 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独 立董事的独立性要求。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，无 锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事殷爱荪、 贾和坤、郑石桥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-018 无锡隆盛科技股份有限公司 关于公司2025年度对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保额度预计 的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、担保情况概述 为了满足合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）日常生产经 营和业务发展资金需要，提高经营效率，2025 年度公司拟为控股子公司提供担保额 度不超过人民币 31,000 万元，上述担保额度范围包括存量担保（即此前已与各银行 签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或 续保。本次担保方式包括但不限于一般保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期 限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，该额度 在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一 ...