招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对隆盛科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已 向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （殷爱荪） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 二、独立董事年度履职概况： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于2023年度任职期间，公司第四届董事会共计召开会议7次，共计召开股东 大会3次，本人按时出席了7次董事会，列席了3次股东大会，没有连续两次未亲自出 席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度 行使表决权，对 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 1 （四）投资期限 自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行委托理财的资金来 源为闲置自有资金，不涉及募集资金。 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营 业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及合并报表范围内下 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹必峰） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 尹必峰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师，曾获江苏省科学技术二等奖三项、中国机械工业科学技术二等 奖等奖项。尹必峰历任江苏大学教师、副院长；现任江苏大学汽车与交通工程学院 院长，江苏大学汽车摩托车研究所有限公司执行董事。本人于2021年5月17日起担任 公司独立董事，2023年5月8日离任。 二、独立董事年度履职概况： （一 ...

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂 生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券股 份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-015 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，无锡隆盛科技股份有限公司(以下简 称"公司")预计与柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金 额不超过 1,000 万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-016 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开 了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 146,824,660.02 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计可 供分配利润为 388,398,394.89 元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红 回报规划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年利润分配方案 如下： 以公司 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-019 无锡隆盛科技股份有限公司 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司在江苏银行股 份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别开设募集资金专 用账户，分别存放补充流动资金、新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及 制造项目（一期）的募集资金，并与保荐机构、江苏银行股份有限公司无锡分行、中 国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。具体内容详见公司 于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资 金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-095）。截至本公告披露日，相关各方均履 行了前述监管协议，未出现违约的情况。 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并 注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务 收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司 客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和 公共设施管理业，批发和零售业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 公司经过较长时间的战略布局，现主要聚焦在三大板块业务"汽车发动机废气再 循环（EGR）系统、新能源板块、精密零部件板块"上发力，三大板块业务坚持一业 一企，打造出业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。2023 年度，在全体 员工的共同努力下，公司实现营业总收入 182,702.46 万元，同比增长 59.11%，归属 于上市公司股东的净利润为 14,682.47 万元，同比增长 94.28%，如期实现了公司第一 期股权激励的目标，同时也标志着公司的经营发展又迈上了新的台阶。 二、 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-008 无锡隆盛科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》，招商证券作为公 司向特定对象发行股票的保荐机构，原委派郭欣先生、梁石先生作为持续督导保荐代 表人。现因郭欣先生个人工作变动，将不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证 公司持续督导工作的有序进行，招商证券现委派王靖韬先生接替郭欣先生担任持续督 导保荐代表人，继续履行持续督导职责。王靖韬先生的简历见附件。 王靖韬先生，保荐代表人、金融学硕士。曾主持或参与百胜智能（301083）IPO 项 目、中钨高新（000657）非公开发行项目、拓普集团（601689）可转债项目、海峡股 份（002320）重大资产重组、天舟文化（300148）重大资产重组项目、哈尔滨投资集 团公司债项目等。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 附件： ...