证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-001 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权 益分派方案已获2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配 预案为：以公司总股本 130,894,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.30 元（含税），共计分配现金股利人民币 17,016,270.83 元（含税），本 次利润分配不转增股本，不送红股。 2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。公司目前未进行股份回购，没有股份回购专用账户；在本次利润分配 方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前 如公司总股本发生变动的，公司维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分 红金额。 3.本次实施的权益分派方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的利润 分配预案一致。 4.本次实 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-076 武汉海特生物制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得湖北省药 品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。 新证在生产范围中新增了栓剂，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具 体内容如下： 一、 《药品生产许可证》基本情况 企业名称：武汉海特生物制药股份有限公司 注册地址：武汉经济技术开发区海特科技园 社会信用代码：91420100724667038L 法定代表人：陈亚 企业负责人：陈亚 有效期至：2025 年 10 月 26 日 质量负责人：赵满岐 因栓剂文号转让需要，公司本次《药品生产许可证》新增栓剂 B 证生产范围。 以上变更对公司业绩无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 （一）《药品生产许可证》（许可证编号：鄂 20200224） 特此公告。 许可证编号：鄂 20200224 分类码：AshBhCh 生产地 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-075 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （六）会议召开的合法、合规 ...

法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-073 | 拟中标品 | 适应症 | 剂型 | 注册 | 包装 | 计价 | 拟中选 | 拟主供 | 拟备供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 种 | | | 分类 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 | 地区 | | | | | | | | （元） | | | | 注射用盐 | 本品适用于上消化 | 注射 | 化学 | 75mg | 支 | 3.76 | 湖北、 | 福建、 | | 酸罗沙替 | 道出血（由消化性溃 | 剂 | 药品 | *1支/ | | | 黑龙 | 江西、 | | 丁醋酸酯 | 疡、急性应激性溃 | | 3类 | 支 | | | 江、青 | 新疆 | | | 疡、出血性胃炎等引 | | | | | | 海、西 | （含兵 | | | 起）的低危患者。 | | | | | | 藏 | 团）、 | | | | | | | | | | 海南 | | 己酮可可 | 外周动脉疾病（间歇 | 注射 | 化学 | 5ml:0. | 支 | 0.78 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-074 武汉海特生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流 动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元，本事项在董事会审议权 限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限为 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-072 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:1 ...

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-067 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-069 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员。第九 届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司会议室以现 场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人 数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本 次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举赵满岐先生为公司第九届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日 ...