武汉海特生物制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-014 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 ...

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 24 日签发的证监许可 [2020]3610 号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通 股 18,749,125.00 股，每股发行价格为人民币 32.00 元，股款以人民币现金缴足， 募集资金总额为人民币 599,972,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以 及其他交易费用共计人民币 11,877,590.53 元（不含税）后，净募集资金共计人 民币 588, ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效的内部控制制度，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制的建立和实施进行 监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在固有的局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）依据《创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关内部控制 规定和《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）要 求，结合公司内部控制运行情况 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责地开 展各项工作，推动公司健康稳定发展，全面地保障了公司利益、股东权益和员工 的合法权益不受侵犯。监事会对公司主要生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了监事会会议 7 次，审议通过 21 项议案。会 议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体 监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十五 | 2024.4.19 | 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事周海兵先生、毛宗福先生、冉明东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其 独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，武汉海特 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周海兵 先生、毛宗福先生、冉明东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公 司"、"上市公司"、"发行人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）等法律 法规的要求，等法规和规范性文件的要求，对海特生物《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、海特生物的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入内部控制评价范围涵盖了公司及所属子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、 控制 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度财务报告 1 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,151,366.14 | 510,216,050.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 449,688,893.65 | 578,706,747.39 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 6,309,648.22 | 8,225,006.30 | | 应收账款 | 62,143,770.60 | 52,911,200.69 | | 应收款项融资 | 12,452,728.10 | 15,214,650.33 | | 预付款项 | 4,438,544.48 | 7,434,025.34 ...

武汉海特生物制药股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 17 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，于 2025 年 4 月 21 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-011 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

关于武汉海特生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100821 号 武汉海特生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是海特生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行 ...