武汉海特生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《武汉海特 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港联交所 ...

第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和《武汉海特生物制药股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"），特制订本规则。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 一、总则 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集，定期会议每年度至少召 开四次，每次会议由董事会秘书处于会议召开十四日以前书面通知、电话、电子邮件等形式 通知全体董事、总经理。 董事会召开临时会议的，应当于会议召开五日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件 等方式通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必 ...

第二条 公司高度重视所有经营管理活动中的反舞弊、反腐败、反贿赂管控， 禁止损害公司利益和社会公共利益的舞弊、贿赂行为，尤其禁止公司员工和相关 人员，以及以公司名义或为公司利益开展业务的商业伙伴，通过贿赂国家工作人 员和交易对方的员工、代理以及其他可能利用职权或影响力影响交易的主体和个 人，以实现获取竞争优势或其他不当利益的目的。公司同样禁止向公司内部实施 的反向贿赂行为。 第三条 反舞弊、反腐败、反贿赂工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人 员以及员工的职业行为，以增强全员合规意识和履行合规职责，严格遵守国家有 关反舞弊、反腐败、反贿赂的法律法规、规章制度和其他规范性文件及公司规章 制度，树立廉洁自律和勤勉敬业的良好职业道德与行为准则，并有效预防和处置 潜在的合规风险，防止损害公司及股东利益的行为发生。 武汉海特生物制药股份有限公司 反舞弊、反腐败、反贿赂管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制的规范化、制度化建设，防治舞弊、贿赂行为，切实维护公司良好形 象和信誉，强化公司治理舞弊、贿赂的长效预警机制，保障公司和股 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》个别条款进行修改，具体如下： | | | 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-005 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2026 年 1 月 20 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 20 日 | 任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应按照法律、行 政法规、中国证监会、证券交 易所和本章程的规定，认真履 | 事。 ...

特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-006 武汉海特生物制药股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，武汉海特生物制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事一名。公司于2026年1月20 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举余海平先生 为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余海平先生符合相关法律法规 及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 附件：第九届董事会职工代表董事候选人简历 2026 年 1 月 20 日 附件： 余海平，1994 年 2 月 18 日出生，中国国籍，博士学位。2016 年 6 月毕业 于湖 ...

证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-004 武汉海特生物制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 20 日 2 附件： 1、赵满岐先生，1974 年出生，大学本科学历。1999 年 7 月毕业于武汉大 学生命科学学院，曾任湖北制药厂技术员、药物研究所副所长，武汉海特生物 制药股份有限公司技术主管、高级经理等职务，现任武汉海特生物制药股份有 限公司质量负责人兼质量总监。 截至本公告日，赵满岐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董 事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 ...

为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国 际资本市场，多元化融资渠道，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简 称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况， 在股东会决议有效期内择机完成本次发行上市。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，公司本次发行上市工作 尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香 港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。 公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展 情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股 ...

证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-003 武汉海特生物制药股份有限公司 关于聘请 H 股股票发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 2 最近3年的执业质量检查并未发现任何对富睿玛泽的审计业务有重大 影响的事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"） 于2026年1月20日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请 H股股票发行并上市的审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 1、基本信息 富睿玛泽会计师事务所有限公司（简称"富睿玛泽"）是一家注册于 香港的合伙制会计师事务所，富睿玛泽拥有超过300名专业人才，并在中 国地区30多个城市拥有办事处，合共超过5,400名专业人士，经营范围为 审计、会计、税务及业务顾问、企业融资、业务风险评估、企业重组及法 证调查服务等。富睿玛泽为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计 及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。 富睿玛泽202 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-002 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 5 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-001 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董事 会第七次会议于 2026 年 1 月 20 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 15 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚 先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、杨涛先生、严洁女士、朱家 凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的 议案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国际资本 市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（ ...