深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月25日 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合各独立董事出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策 权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如 下： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （康立） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议 案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东 师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学 院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司 独立董事。 现任公司第四届董 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押 及部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的公司股 份办理了解除质押及部分股份质押的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 股本比 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 吴加维 | 是 | 18,000,000 | 37.59 | 6.78 | 2022-01-06 | 2024-04-03 | 国泰君安证券 股份有限 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-018 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 编号：2024-001 深圳市智动力精密技术股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活动  媒体采访  业绩说明会 类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 东方财富：刘琦 及人员姓名 长城证券：彭思宇 时间 2024年3 月6日 15:00-16:30 地点 深圳市智动力精密技术股份有限公司南山办事处； 上市公司 副总经理、董事会秘书：方江先生 出席人员 证券事务代表：鄢芷 一、机构提问及回复： 1. 目前下游客户需求情况如何？介绍手机、可穿戴等不同领域的市 场情况。 答：近期国家提出“鼓励和推动消费品以旧换新”，在智能手机领 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-017 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应在首次回购股份事实发 生的次一交易日予以披露、在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将具体情况公告如下： 一、首次回购股份的基本情况 2024 年 02 月 29 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 148,800 股，占目前公司总股本的 0.06%，最高成交价为 6.81 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为人民币 1,000,416.00 元 （不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 02 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 148,800 股，占目前公司总股本的 0.06 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-015 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-014）。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 吴加维 47,879,986 18.03 2 陈奕纯 41,006,355 15.44 3 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海 并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10, ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-016 深圳市智动力精密技术股份有限公司 回购报告书 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购的股份将用于 实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的金额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），按照回购金 额下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 303.03 万股，约占公司当前 总股本的 1.14%；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 505.05 万股，约占公司当前总股本的 1.90%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 2. 公司于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，根据《中华人民共和国公司 ...