深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余克定） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2024年度本人任职期间，公司共计召开董事会会议十次，股东大会三次，本 人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事 的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情 况。本人2024年度具体出席董事会及股东大会的情况如下表： 1 | 独立董事 | 本报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事 | 席董事 | 事会次 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 次数 | 数 | 会次数 | 会次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 余克定 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 | 作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前查阅相关资 料、对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层进 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗文元） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 独立董事的基本情况 罗文元，男，1982 年生，中国国籍，西南政法大学法学学士，无境外永久 居留权。曾任广东君一律师事务所律师，广东如智律师事务所律师，现任公司第 四届董事会独立董事，广东商拓律师事务所负责人。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

（杨文） 各位股东及股东代表： 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审 慎审核各项议案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024年02月，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司任 何职务，本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人任职期间，公司共计召开董事会会议一次，股东大会一次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （康立） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议 案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司的整体利益及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东 师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学 院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人任 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-016 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，全资子公司为公司提供担保，以及全资子公司之间互相 提供担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及对外 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 （一）为满足公司及全资子公司经营需要，公司拟向金融机构申请总计不超 过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，公司各全资子公司拟向金融机构 申请总计不超过 5 亿元人民币（ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行情况评估 及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投 资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。上述募集资金已于 2020 年 12 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-021 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 收回或转 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 回 | 转销或核销 | 其他 | | | 应收票据坏账准备 | 807,358.64 | -703,069.96 | - | - | - | 104,288.68 | | 应收账款坏账准备 | 6,841,400.37 | -243,198.73 | - | - | -26,863.17 | 6,571,338.47 | | 其他应收款坏账准备 | 3,840,311.71 | -2,965,809.83 | 242,250.00 | - | -24,477.73 | 607,774.15 | | 存货跌价准备 | 62,961,322.26 | 28,528,374.41 | - | ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的意见为：深圳市智动力精密技术股份有限公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： 1、主要资产负债情况 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,541,934,524.69 | 1,386,513,555.09 | 1,386,513,555.09 | 11.21% | 1,744,667, ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2024年年 度经营情况，公司定于2025年05月13日（星期二）下午15:00—16:00举办2024年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴加维先生、董事兼总经理 吴雄仰先生、副总经理兼董事会秘书方江先生和独立董事余克定先生。 为充分尊重中小投资者、提升交流的针对性，以提升公司治理水平，现就公 司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题 ...