深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （康立） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议 案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司的整体利益及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东 师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学 院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人任 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-016 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，全资子公司为公司提供担保，以及全资子公司之间互相 提供担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及对外 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 （一）为满足公司及全资子公司经营需要，公司拟向金融机构申请总计不超 过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，公司各全资子公司拟向金融机构 申请总计不超过 5 亿元人民币（ ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董 事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年 04 月 21 日 董 事 会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行情况评估 及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永 ...

一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，具体情况如下： 1. 2024年01月16日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》。 2. 2024年04月24日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》《关于公司<2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的 议案》《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》。 3. 2024年06月04日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | t = 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: telenhone· +86(010)6554 2288 作 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beijina ertified public accountants 100027. P.R.China 深圳市智动力精密技术股份有限公司 智动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投 资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。上述募集资金已于 2020 年 12 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-020 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求 变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁发了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行 相应修订，并按要求的施行日起开始执行《准则解释第 18 号》。 2、变更前公司采用的会计政策 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2024年年 度经营情况，公司定于2025年05月13日（星期二）下午15:00—16:00举办2024年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴加维先生、董事兼总经理 吴雄仰先生、副总经理兼董事会秘书方江先生和独立董事余克定先生。 为充分尊重中小投资者、提升交流的针对性，以提升公司治理水平，现就公 司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-021 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 收回或转 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 回 | 转销或核销 | 其他 | | | 应收票据坏账准备 | 807,358.64 | -703,069.96 | - | - | - | 104,288.68 | | 应收账款坏账准备 | 6,841,400.37 | -243,198.73 | - | - | -26,863.17 | 6,571,338.47 | | 其他应收款坏账准备 | 3,840,311.71 | -2,965,809.83 | 242,250.00 | - | -24,477.73 | 607,774.15 | | 存货跌价准备 | 62,961,322.26 | 28,528,374.41 | - | ...