Core Viewpoint - The document outlines the financial derivatives trading management system of Shenzhen Zhihua Precision Technology Co., Ltd., emphasizing risk prevention and internal management in derivatives trading activities [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to regulate the financial derivatives trading behavior of the company and its subsidiaries, focusing on preventing foreign exchange and interest rate risks [1][2]. - Financial derivatives include but are not limited to forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, foreign exchange options, and interest rate swaps [1][2]. Group 2: Trading Operations - The company and its subsidiaries are prohibited from engaging in speculative trading; all derivatives transactions must be based on actual business operations to mitigate risks [2][3]. - Derivatives trading must only be conducted with qualified financial institutions approved by regulatory bodies [3][4]. Group 3: Approval Authority - The company's board of directors and shareholders' meeting serve as the decision-making bodies for derivatives trading, with specific approval processes outlined for different transaction scenarios [4][5]. - Transactions that exceed certain thresholds must be submitted for additional approval from the shareholders' meeting [4][5]. Group 4: Management and Internal Processes - The finance center is responsible for managing derivatives trading, including planning, operations, and financial accounting [5][6]. - A strict separation of duties and responsibilities is required to ensure independent operations within the derivatives trading process [5][6]. Group 5: Risk Management - The company must implement proactive risk control measures to identify and mitigate credit, market, operational, and legal risks associated with derivatives trading [7][8]. - In case of significant anomalies in trading activities, the finance department must report and propose solutions to the management [8][9]. Group 6: Information Disclosure - The company is required to disclose information regarding its derivatives trading activities in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [9][10]. - Any significant losses or risks must be reported promptly through temporary announcements [9][10].

深圳市智动力精密技术股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第七条 公司开展金融衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预 测，合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。金融衍生品业务的 交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及各全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，有效防 范和控制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，同时加强 对公司开展金融衍生品业务的内部管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品包括但不限于远期外汇合约、外汇掉期交易、 外汇期权及利率互换等金融衍生品，以及基于以上金融衍生品之结构性商品等业 务。金融衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标 的的组合 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 本次开展衍生品套期保值业务的背景 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业 务规模较大，为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失， 控制经营风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强公司财务稳 健性。 公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事 会第二十二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及合 并报表范围内的全资子公司开展衍生品套期保值业务，本事项无需经过公司股东 大会审议通过，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 二、本次开展衍生品套期保值业务的情况概述 1、投资目的：公司及子公司进出口业务规模较大，但由于外汇市场的不确 定性，为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制 经营风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强公司财务稳健性 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-053 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内的全资子公司拟开展衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业 务"），旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风 险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远 期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品 的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好的银行。 4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 500 万元，任一交易日持有的最 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-054 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董 事会同意公司及全资子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（或等 值外币）进行现金管理，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的 额度为不超过人民币 6 亿元（或等值外币），主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-055 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-050 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 7 月 14 日以书面形式送达各位监事， 会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 本议案表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 (三) 审议《关于核实公司< ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-049 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 7 月 14 日 以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会 议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参 会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司 董事 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 59 | 李 * | 核心人员 | | --- | --- | --- | | 60 | 卢 * 通 | 核心人员 | | 61 | 朱 * 明 | 核心人员 | | 62 | 宁 * 涛 | 核心人员 | | 63 | 余 * 峰 | 核心人员 | | 64 | 董 * 华 | 核心人员 | | 65 | 盖 * 飞 | 核心人员 | | 66 | 黄 * 红 | 核心人员 | | 67 | 许 * 坤 | 核心人员 | | 68 | 朱 * 武 | 核心人员 | | 69 | 鄢 * | 核心人员 | | 70 | 吴 * 文 | 核心人员 | | 71 | 黄 * 琬 | 核心人员 | | 72 | 周 * 标 | 核心人员 | | 73 | 朱 * 芳 | 核心人员 | | 74 | 周 * 英 | 核心人员 | | 75 | 黄 * 芳 | 核心人员 | | 76 | 陈 * 升 | 核心人员 | | 77 | 许 * | 核心人员 | | 78 | 吴 * 和 | 核心人员 | | 79 | 林 * 卿 | 核心人员 | | 80 | 余 * 丽 | 核心人员 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-051 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二五年七月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/解除限售安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下 简称"智动力""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 ...