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智动力(300686) - 子公司管理制度(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 (2025年6月) 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,切实保护投资者利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、部 门规章及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构布局或业 务发展需要而依法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其50%以上的股份的 控股子公司,或者能够决定其董事会半数以上成员组成,或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求,行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定,结合公司其他内部控制制度,根据自身 经营特点和环境条件,制定具体实施细 ...
智动力(300686) - 重大信息内部报告制度(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025年6月) 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,充分维护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度,是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时,信息报告义务人应当及 时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度,确保重大信息的及时、真实、 准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及所属(控股)子公司。本制度所称"信息报告 义务人"包括: (一)公司董事、高级管理人员; (二)公司各部门、所属(控股)子公司负责人; (三)公司派驻所属(控股 ...
智动力(300686) - 独立董事候选人声明与承诺(余克定)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 声明人 余克定 作为 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第 五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 公司董事 会 提名为 深圳市智动力精密技术 股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 ☑是□否 如否, ...
智动力(300686) - 总经理工作细则(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 工作管理,明确总经理职责,规范总经理的行为,根据《中华人民共和国公司法》 及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关 规定,公司特制订本工作细则。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作,履行尽职责任,执行公 司股东会及董事会的有关决议。公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构,聘任管理人员,形成以总经理为 中心的经营管理体制,实施对经营工作的有效管理,实现公司的经营目标。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理根据《公司章程》行使下列职权: (九)列席董事会会议; (十)经董事会授权,代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合作经 营、合资经营、借款等在内的经济合同、审议未达到董事会审议标准的重大交易; 1 (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告; (二)组织实施股东会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资方案; (三) ...
智动力(300686) - 第四届监事会第二十一次会议决议公告
2025-06-24 12:14
第四届监事会第二十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一 次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼一楼会议 室以现场方式召开,会议通知及材料已于 2025 年 6 月 20 日以书面形式送达各位监事, 会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持,应参与会议监事 3 名,实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议 合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决,形成如下决议: 证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-035 深圳市智动力精密技术股份有限公司 (二) 审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,本议案表决结 果:3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关 业务资格,具有 ...
智动力(300686) - 关于选举职工代表董事的公告
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规 定。公司于 2025 年 6 月 23 日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一 致同意选举刘月燕女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事。 证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-038 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日 附件: 刘月燕女士将与公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共 同组成公司第五届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 刘月燕女士符合相关法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后,公司 第五届董事会成员数量为 5 名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未 ...
智动力(300686) - 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成立日期:2012 年 3 月 2 日 证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-039 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 23 日召开了公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议,审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2025 年度审计 机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...
智动力(300686) - 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理,防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。公司控 股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来,适用本制度。 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时,应当严格防止 公司资金被占用。 1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资款等方式将 资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及关联方使用,也不得互 相 ...
智动力(300686) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为进一步建立深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订公 司董事和高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于董事是指在公司领取薪酬的董事,高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核 ...
智动力(300686) - 独立董事候选人声明与承诺(罗文元)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗文元 作为 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第 五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 公司董事 会 提名为 深圳市智动力精密技术 股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否, ...