证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-013 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。 （二）募集资金使用情况 公司于 2024 年 06 月 04 日开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用金额为人民币 762,769,707.52 元，其中以前年度使用金额为人民币 754,191,817.57 元，2024 年度使用募集资金 金额为人民币 8,57 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-022 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司为公司提 供担保的议案》，公司拟向金融机构申请总计不超过 10 亿元人民币或等值外币 的授信额度，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智 动力"）、惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）为公司在 以上额度内融资业务提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方 式，担保的最高本金余额不超过 10 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同 为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司 为公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司东莞智动力、惠州智动力与中国银行股份有限公司深 圳布吉支行（以下简称"中国银行"）签署了《最高 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智动力精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、评价内 部控制的有效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理人员、经理层负责组织并领导企业 内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略之达成。由于内部控制存在 固有的局限性，故仅能 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董 事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年 04 月 21 日 董 事 会 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | t = 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: telenhone· +86(010)6554 2288 作 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beijina ertified public accountants 100027. P.R.China 深圳市智动力精密技术股份有限公司 智动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-015 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事 会同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（或等值外币） 进行现金管理，主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 3、现金管理额度：公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币2亿 元（或等值外币）暂时闲置自有资 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-017 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需 提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 深圳市智动力精密技术股份有限公司 财务报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 财务报表 | | 3-20 | | 财务报表附注 | | 21-118 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 483,714,690.65 | 264,471,003.87 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,029,166.67 | 290,444,313.34 | | 衍生金融资产 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精 密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公 司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升 公司治理水平。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，报告期内公司紧密围 绕年度经营计划及发展战略规划稳步推进年度工作，公司营业收入较上年同期有 一定幅度的增长。报告期内，公司实现经营收入 154,193.45 万元，较去年同期增 长 11.21%；归属于上市公司股东的净利 ...

一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，具体情况如下： 1. 2024年01月16日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》。 2. 2024年04月24日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》《关于公司<2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的 议案》《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》。 3. 2024年06月04日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...