证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-043 深圳市智动力精密技术股份有限公司 回购报告书 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本次回购事 项无需提交股东大会审议。 3. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 根据《公司法》《证券法》《回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下： 重要内容提示： 1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-044 深圳市智动力精密技术股份有限公司 注：上表中持股比例＝持股数量/公司股本总数。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名无限售条件 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-040）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2025 年 6 月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 ...

Core Viewpoint - The company has obtained a loan commitment from CITIC Bank Shenzhen Branch for up to RMB 50 million to repurchase its own shares [1] Group 1: Share Repurchase Plan - The company has approved a share repurchase plan, intending to use between RMB 30 million and RMB 60 million for the buyback [1] - The repurchase price will not exceed RMB 13.46 per share, with an estimated repurchase quantity representing approximately 0.86% to 1.71% of the total share capital [1] - The repurchase period is set for 12 months from the date of board approval, and the company will implement the buyback based on the actual receipt of loan funds and market conditions [1]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-041 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施公司股权激励计划。本次回购资金 总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 6,000.00 万元（含本 数），回购股份的价格为不超过人民币 13.46 元/股（含本数），回购价格不超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按照回购 金额下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 222.88 万股，约占公司当 前总股本的 0.86%；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 445.77 万股，约占公司当前总股本的 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-042 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智动 力"）、惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）与中国光大 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行"）签署了《最高额保证合同》， 东莞智动力及惠州智动力为公司向光大银行申请授信业务提供连带责任保证担 保。 上述担保事项在已审议额度范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。 三、被担保人的基本情况 （一）智动力的基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 法定代表人 | 吴雄仰 | | 注册资本 | 26,062.422 万元人民币 | | 地址 | 广东省深圳市坪山区龙田街道南布社区兰金六路 9 号智动力办公楼整套 101 | | 统 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《深圳市智动力精密技术股份有限 公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司股东会、董事会、总经理会议为公司对外投资的决策机构，分 别根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司非独立董事、独立董 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与公司效益及工作目 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作和行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。公司董事会成员中的职工 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联关系主要是指在财务和 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 06 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司及控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司及公司的控股子公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议， 未经公司董事会或股东会批准，公司及公司的控 ...