| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 公告编号:2025-102 | | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，为使公司名称能更准 确地反映公司的业务发展方向和未来战略规划，更好地提升企业品牌形象和品牌 价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的基本情况 （一）拟变更公司名称和证券简称的原因 基于公司实际控制权已完成变更，在保持原有环保主营业务的同时，从提升 上市公司持续盈利能力、优化资产质量的长远目标出发，未来公司拟通过处置部 分非核心子公司、择机投资生物医药领域优质项目，培育新的利 ...

出具承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-100 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于认购对象就公司向特定对象发行股票相关事宜 因公司送股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股份亦应遵守前述限售期安 排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性 文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行； 6、本人承诺，本人不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持有中环环保 股份；（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规 通过本人持有中环环保股份；（3）证监会系统离职人员通过本公司持有中环环 保股份；（4）不当利益输送； 7、本人认购中环环保本次发行股份的资金来源为自有资金或合法自筹资金， 不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用中环环保及其关联方（中 环环保控股股东、实际控制人及其一致行动人除外）资金用于认购的情形，不存 在中环环保及其他主要股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补 ...

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 安徽中环环保科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，安徽中环环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告（2025）5 号）等法律法规及《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司 实际情况，制定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划。具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的具体内容 （一）股利分配原则 公司实行连续 ...

股票代码：300692 股票简称：中环环保 安徽中环环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 为满足安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"、"公司" 或"发行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充 流动资金和偿还银行贷款，旨在增强公司资本实力，降低资产负债率，减少财务 费用，改善公司财务 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-097 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了关 于向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联 方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 | 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 公告编号：2025-101 | | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 1 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-093 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，监事 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，监事会对照相关规定认为公司本次向特定对象 发行股票符合相关发行条件，公司具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的事项。 公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、关于公司向特定对象发行股票预案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的事项。 公司本次向特定对象发行股票预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-092 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议的会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2025 年 12 月 11 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以通讯方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，本次会议应到 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。本次会议由独立董事姚 云霞女士主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司符 合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项资格和全部条件。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。公司将在取得深圳证券交 易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当 时机向特定对象发行股票。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和 ...