安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 | 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 公告编号：2025-101 | | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 1 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-093 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，监事 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，监事会对照相关规定认为公司本次向特定对象 发行股票符合相关发行条件，公司具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的事项。 公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、关于公司向特定对象发行股票预案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的事项。 公司本次向特定对象发行股票预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-092 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议的会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2025 年 12 月 11 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以通讯方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，本次会议应到 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。本次会议由独立董事姚 云霞女士主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司符 合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项资格和全部条件。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。公司将在取得深圳证券交 易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当 时机向特定对象发行股票。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和 ...

注：公司董事共 9 名，本次变动 6 名，江琼（非独立董事）、宋永莲（非独立董事）、姚云霞 （独立董事）未发生变动。上述董事变动已经临时股东大会审议通过，董事长、高管变动已 经董事会审议通过，公司章程规定董事长为法定代表人。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】573 号 中证鹏元关于关注安徽中环环保科技股份有限公司董事长、 董事及高管变动事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对安 徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"， 股票代码：300692.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 中环转 | 2 | 2025-10-10 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2025 年 12 月 4 日发布的《安徽中环环保科技股份有 限公司 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法 规等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第九条 公司董事会审计委员会指导和监督公司内部审计部门工作。 审计委员会负责审 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公 司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司章程 等有关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并组织进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第三条 本规程所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年十二月 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外 捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财 产挪作他用。 第六条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，除特殊情 况外，如已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经 营的，不得对外捐赠。 第七条 公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象 承诺的捐赠，必须诚实履行。公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给 予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。 第四章 对外捐赠的范围 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全 面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、中小投资者及员 工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板 ...

对外提供财务资助管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其全资子公司和控 股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合 并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 安徽中环环保科技股份有限公司 本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《上市规则》规定的公司 的关联法人。 第七条 公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的 ...