长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营管理情况、内部控制制度及评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制，评价内部控制有效性并如实披露内部控制评 价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-020 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、 准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内 2024 年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提 了减值准备。具体情况如下： 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额（损失用"-" 表示） | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -29,736.20 | | | 应收账款坏账损失 | -9,118,575.34 | | | 其他应收款坏账损失 | ...

| | 长沙砥特超硬材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 6,021.48 | 148.53 | 2.67 | 6,170.34 | 往来款、借 款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长沙岱华科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 235.50 | 5.89 | 5.74 | 235.65 | 往来款、借 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 款 | | | 总计 | | | | 5,483.75 | 45,583.75 | 290.29 | 34,705.23 | 16,652.56 | | | 法定代表人：段志明 主管会计工作的负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用累 计发生金额（ ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-022 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于浮动 收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自印 发之日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次变更后，公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-019 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公 告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十四次会议及2025年度第一次临时股东大会分别审 议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 ...

敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-013 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-017 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议决议，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:30在公司会议 室召开2024年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开， 现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025- 012 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2025 年 4 月 10 日通过电话等形式送 达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-011 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公 司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-018 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 度股东大 会审议。现将有关情况公告如下 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 度合并口径归属于 母公司股东的净利润-243,615,643.21 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累 计未分配利润为-23,256,614.59 元，母公司累计未分配利润为 55,100,483.43 元， 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润 为-23,256,614.59 元。 公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（以下简称"分 红指引"）、 ...