方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为长沙岱勒新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，对岱勒新材相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训，本次 培训具体情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 11 日 （二）培训地点：公司二楼会议室 （三）培训方式：现场授课，部分培训对象通过腾讯会议软件线上接入 （四）参会人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员等 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司重大资产重组管理办法 （征求意见稿）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规等文 件，通过现场讲解培训讲义、解读法规条文及案例分析等 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-084 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或"公司"）于 近日收到湖南湘江新区管委会经济发展局拨付的政府补助资金共计人民币 16,890,000.00 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.32%。 具体情况如下： 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政 府补助为与资产相关的政府补助，合计人民币 16,890,000.00 元。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司收到的上述政 府补助属于与资产相关的政府补助，计入递延收益；具体会计处理以会计师事务 所审计确认的结果为准。 3、补助对上市公司的影 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-083 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全 资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有 限责任公司（以下简称"株洲岱勒"）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分 行申请总额不超过 4,500 万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、 期限等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保；同意公司 为全资子公司株洲岱勒向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 1,000 万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同 为准），该担保为前次担保期满后的延续担保。同时授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 2、根据《深圳 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议决议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过电话等形式送达至各 位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《长沙岱勒新材料科 ...

证券代码：300700 证券简称: 岱勒新材 公告编号：2024-081 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2024年12月6日； 本次归属股票数量：201.60万股，占公司目前总股本的0.52%； 本次归属的激励对象人数：4人； 本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通 股。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司已办理限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关内 容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 本激励计划首次授予部分的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 首次 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-080 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人及持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股 份进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）实际控 制人段志明先生、持股5%以上股东杨辉煌先生于2024年10月31日与湖南华洲投 资私募基金管理有限公司 （代表"湖南华洲多策略1号私募证券投资基金"，以 下简称"华洲1号基金"）签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以6.46元 /股的价格向华洲1号基金转让其持有的公司流通股19,500,000股，占公司总股本 的5.01%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的5.11%。其中段 志明先生转让股份数量为15,600,000股，占本公司总股本比例4.01%，占剔除公司 回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的4.09%；杨辉煌先生转让股份数量为 3,900,000股，占公司总股本比例1.00%，占剔除 ...

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2024-079 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更议案的情况； （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月11日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限 公司会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-078 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），公司定于2024年11月11日（星 期一）下午15:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议 采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议 案》，本次会议的召开符合有关法 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权>的议案》。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-077 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草 案）"）的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划的第一个行权期未达到 公司层面的业绩考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成就，同时公司 2023年股票期权激励计划中4名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本 次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司对本次激励计划第一个行权期行权 条件未成就的（原人数-离职人数）30名激励对象已获授的股票期权当期合计100 万份股票期权进行注销，同时注销4名因离职不再具备激励资格的激励对象 ...