长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-025 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 100,865,208.38 | 133,382,056.71 | -24.38% | ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-010 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月12日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限 公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-009 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-006），公司定于2025年3月12日（星期 三）下午15:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议采 取网络投票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月1 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-008 二、合同进展情况 上述协议属于公司的日常经营协议，由于自2023年四季度起受光伏行业竞争 加剧等因素影响，且金刚石线产品价格大幅下降，协议执行期内产品价格整体降 幅达70%，影响了合同暂估的交易总金额。公司在年报和半年报中均及时披露销 售收入等相关信息。截止2025年2月28日，公司与客户A的协议已到期，公司在协 议约定的合作期限内（2023年3月至2025年2月）与客户A的交易总金额为3.72亿 元（交易总金额为公司财务部门统计的结果，未经会计师事务所审计）。 三、其他说明 公司与客户A签署的协议为采购框架协议，不构成实质性订单，产品的实际 供货时间、供货数量以客户A在协议项下的交付订单实际发生数量为准，同时产 品价格也随着市场价格波动，具有不确定性。公司在相关公告中，均已充分提示 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于日常经营重大合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 合同概况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日 披露了 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-007 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 持有长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份57,260股 （占本公司总股本比例0.0145%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.0147%）的监事会主席李彤女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月 内以集中竞价方式减持公司股份不超过14,315股（占本公司总股本比例0.0036%， 占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.0037%）。 公司于近日收到监事会主席李彤女士的《关于股份减持计划告知函》，具体 内容如下： 一、股东的基本情况 （一）减持股东名称：李彤 （二）减持股东持股情况：截至本公告日，李彤女士持有本公司股份57,260 股，占本公司总股本比例0.0145%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比 例0.0147%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因：个人资金需求。 关于监事减持股份的预披露公告 公司监事会主席李彤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的报道，包括前述媒 体的互动、评论、留言等信息； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉、经营、股价等造成较大影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品种交易价格异常波动的信息； 第四条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行 分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动产生 较大影响，已经或可能 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-005 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-006 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议决议，公司定于2025年3月12日（星期三）下午15:00在公司会议 室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-004 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步提高公司各类舆情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制， 及时、有序引导舆情发展，维护公司良好形象，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司情况, 同意公司制定《舆情管理制度》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2025 年 2 月 17 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议 ...