长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025] 23436 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 l 内部控制审计报告 天职业字[2025] 23436 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长沙 岱勒新材料科技股份有限公司 (以下简称"岱勒新材")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是岱勒新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告 天职业字[2025]8108 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blog.cng.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]8108 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材"或"公司"财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了岱 勒新材 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

关于对长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]8108-2 号 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- ] 2024 年度营业收入扣除情况表— 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业绩一般管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查询 "我 3 关于对长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025] 8108-2 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")委托,在审计了岱 勒新材 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由岱勒 新材管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)(以下简称"上市规则") 的要求,岱勒新材编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：岱勒新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876275 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日-2025 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件； | | 2、查阅历次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执 | | 行情况；3、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查 | | 董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场 | | 所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告 天职业字[2025]8108 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blog.cng.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]8108 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材"或"公司"财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了岱 勒新材 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵俊武，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人赵俊武，1963 年生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，工程与材料 专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研 究员，新加坡 WBL 集团运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔 特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技湘潭和长沙公司总 经理，贝卡尔特集团新能源事业部总裁，弘元绿能独立董事。现任奥音科技集团 顾问（联席总裁）、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、浙江晶阳机电股份 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄珺，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人黄珺，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学管理 学博士，中国注册会计师（非执业）。湖南大学教授，博导，湖南新五丰股份有 限公司独立董事，中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员， 中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职 称评审专家。曾任湖南大学会计学院讲师， 副教授、ACCA(英国特许公认会计 师)教育中心主任，时代新材独立董事，正虹科技独立董事，华自科技独立董 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邹艳红，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹艳红，1976 年 3 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，现就职于湖 南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998 年湖南大学化工工艺专 业本科毕业,2002 年 7 月湖南大学材料学硕士研究生毕业，2006 年 5 月湖南大学 材料学博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波 吸收性能研究。2006 年至 2008 年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事 博士后研究工作。2007 年加 ...

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长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 （公告编号：2025-023） 2025 年 4 月 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计 主管人员)陈冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司主营产品金刚石线因行业需求不及预期，产能利用率较 去年大幅下降，同时产品价格下降至较低水平，公司主营产品盈利能力大幅 下降，从而导致公司业绩出现阶段性亏损。报告期内公司主营业务、核心竞 争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处光伏行业目前正处于 技术与市场结构转型及优化产能阶段，但整体仍保持持续增长，未来还是具 有很大的发展空间，不存在持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能 力不存在 ...