关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-048 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理 制度的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的 归属条件已成就，同意为符合归属资格的4名激励对象办理限制性股票归属事宜， 本次可归属的限制性股票共计201.60万股。本次归属的第二类限制性股票上市流 通日为2024年12月6日。本次股票归属后，公司股本总数由388,979,943股增加至 390,995,943 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-044 长沙岱勒新材料科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第 二十七次会议，审议通过了公司《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2025 年半年度报告于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-049 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议决议，公司定于2025年9月8日（星期一）下午15:00在公司会议 室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-043 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2025 年 8 月 11 日通过电话等形式送 达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：2025 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-042 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年股票期权 激励计划第二个行权期条件未成就。董事会同意对 2023 年股票期权激励计划第 二个行权期行权条件未成就的激励对象已获授的股票期权 100 万份进行注销，本 次合计注销 100 万份股票期权。本次注销在公司 2023 年第三次临时股东大会对 董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-053 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 杨辉煌 | | | | | 住所 | | 长沙市宁乡市******** | | | | | 权益变动时间 | 2025 | 年 1 月 13 | 日-2025 年 8 月 22 | 日 | | | 股票简称 | 岱勒新材 | | 股票代码 | 300700 | | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少 | | 一致行动人 | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是 否 | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A 股、B | 股等） | 减持股数 （股） | 变动方式 | | 减持比例（%） | | 股 A | | 3,883,900 | 集中竞价 | | 0.98 | | | | 3,490,000 | 大宗交易 | | 0.88 | | | | 合 计 | | | 1.86 | | 通过证券交易所的集中交易 | | ...

证券代码：300700 证券简称: 岱勒新材 公告编号：2025-046 长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为1070万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的9.99%。其中，首次授予870万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%；预留授予 200万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额 的18.69%。 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于2021年12月20日、2022年1月5日召开第三届董事会第十八次会议 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-045 长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《长沙岱勒新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单 进行了核查，发表核查意见如下： 预留授予部分中，有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。本次 可归属的 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资 格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-050 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2021 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告 编号：2022-002 号）。 5、2022 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。 6、2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励 计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》，现将相关内 容公告如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-047 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权>的议案》，对2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权100万份进行注销，同时注销 因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权28万份，本次合计注销 128万份股票期权。 一、股票期权激励计划已履行的审批程序 二、本次注销部分股票期权的具体情况 1、2023 年 6 月 ...