森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 森霸传感科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-003 森霸传感科技股份有限公司 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告 股东赣州盈贝投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日披露了 《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-042），公司持股 5%以上的股 东赣州盈贝投资发展有限公司（以下简称"盈贝投资"）计划减持公司股份不超过 8,100,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，自本公告披露之日起 15 个交 易日后 6 个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 5,400,000 股，即不超 过公司总股本的 2%；自本公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易 方式减持本公司股份不超过 2,700,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-004 森霸传感科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人股东权益变动超过1%的公告 公司实际控制人单森林先生及其一致行动人单颖女士、上海通怡投资管理 有限公司－通怡康腾 8 号私募证券投资基金、鹏威国际集团(香港)有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日披露了 《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038），公司持股 5%以上的股 东鹏威国际集团（香港）有限公司（以下简称"香港鹏威"）计划自减持公告披露 之日起 15 个交易日后 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,700,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-004 | 权益变动时间 | | | 年 月 2023 7 | | 日至 24 2024 | | 年 1 | 月 日 5 | | | --- ...

之 华创证券有限责任公司 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 实施情况 独立财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 P A G E 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）接 受森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》和《重组管理 办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具了本核查意 见。 1、独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根 据独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策 ...

森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 实施情况 暨 新增股份上市公告书 二〇二四年一月 P A G E 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 8.57 元/股。 二、本次向特定对象发行股份数量为 12,735,119 股（其中限售股数量为 12,735,119 股），向特定对象发行后森霸传感总股本为 282,735,119 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 12 月 27 日受 理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 公司的股东名册。 四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024 年 1 月 5 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见本公 告书"第一节 本次交易概况"之"二、发行股份及支付现金购买资产"之"（七）锁 定期"。 五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增的股份，因募集配套资金新增 的股份发行上市另行安排。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍 设涨跌幅限制。 P A G E 声明 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本 ...

上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114-8 号 二〇二三年十二月 1 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114-8 号 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")系中华人民共和国(以下简称"中国")境内有 合法执业资格的律师事务所，根据与森霸传感科技股份有限公司(以下简称"森霸传 感"或"上市公司")签订的专项法律顾问聘请函，作为森霸传感以发行股份及支付现 金相结合的方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 格安科技合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")合计持有的无锡格林通安全装 备有限公司(以下简称"格林通"或"标的公司")67%的股权(以下简称"标的资产")并 同时募集配套资金(以下简称"本次交易")的特聘专项法律顾问，于 2023 年 5 月 22 日出具了磐明法字(2023)第 SHE20 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-001 森霸传感科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-001 | 白旭春 | 监事 | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廉五州 | 总经理 | - | - | - | - | | 邹洋 | 副总经理、董 事会秘书 | - | - | - | - | | 邓婧 | 副总经理 | 6,750 | 0.0025% | 6,750 | 0.0024% | | 邓再宏 | 副总经理 | - | - | - | - | 注：发行前数据为截至 2023 年 12 月 15 日的数据。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意森霸 传感科技股 ...

森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 实施情况 暨 新增股份上市公告书（摘要） 二〇二四年一月 P A G E 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 8.57 元/股。 二、本次向特定对象发行股份数量为 12,735,119 股（其中限售股数量为 12,735,119 股），向特定对象发行后森霸传感总股本为 282,735,119 股。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者 收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 12 月 27 日受 理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 公司的股东名册。 四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024 年 1 月 5 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见本公 告书"第一节 本次交易概况"之"二、发行股份及支付现金购买资产"之"（七）锁 定期"。 五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659 号）。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-002 森霸传感科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情 | | | | 形。3、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）不存在依据 | | | | 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 | | | | 票异常交易监管》第十三条规定的不得参 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-074 森霸传感科技股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告 在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事仝骅先生将依照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延 期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确 定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事仝骅先生自 2017 年 12 月 28 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董 事管理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职时间不得超过六年"的规定,公司需要更换选举独 立董事。 公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但 由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作 ...