上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 1 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师查验： Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。 上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以 下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 森霸传感科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 9 月 2 日（星期一） 15:00—17:00 | | 地点 | 公司通过价值在线（ www.ir-online.cn ）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 | | 上市公司 接待人员姓名 | 公司董事长单森林先生、总经理廉五州先生、董事会秘书兼财务负责人邹 洋先生、独立董事王征女士 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： 1 、问：请介绍一下公司 2024 年上半年的经营情 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-073 二、参加人员 公司董事长单森林先生、总经理廉五州先生、董事会秘书兼财务负责人邹 洋先生、独立董事王征女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 森霸传感科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告及其 摘要于 2024 年 8 月 27 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00—17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 ...

Acquisition and Integration - The company has completed the acquisition of 67% of the equity of Green Tong, which is now a subsidiary, and aims to achieve synergy in business, assets, teams, management, and culture[5] - The company acknowledges the uncertainty in successfully integrating Green Tong into its operations, which could affect overall business development[5] - The company has completed the acquisition of a 67% stake in Wuxi Green通, aiming for operational integration to maximize synergies[53] - The company has integrated resources from Green Tong, enhancing its product offerings in gas detection and fire detection technologies[24] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥209,313,174.58, representing a 57.78% increase compared to ¥132,660,551.12 in the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥18,344,518.41, a decrease of 21.98% from ¥23,512,621.04 year-on-year[15] - The net profit from non-recurring gains and losses was ¥25,800,441.24, up 24.87% from ¥20,661,954.91 in the previous year[15] - The net cash flow from operating activities increased significantly by 218.14%, amounting to ¥24,527,018.36 compared to ¥7,709,545.26 in the same period last year[15] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,102,309,841.18, a decrease of 9.41% from ¥1,216,815,956.16 at the end of the previous year[15] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 14.02%, reaching ¥927,231,808.19 compared to ¥813,216,918.18 at the end of the previous year[15] - The basic earnings per share decreased by 24.91% to ¥0.0654 from ¥0.0871 in the same period last year[15] - The weighted average return on net assets was 2.01%, down from 3.06% in the previous year, reflecting a decline of 1.05%[15] Research and Development - The company emphasizes the importance of continuous R&D innovation to adapt to rapid technological advancements and meet customer needs in the safety monitoring sector[3] - The company has established a strong R&D team and core technology system, which is crucial for long-term stability and growth[3] - The company focuses on continuous innovation and technology development, aiming to maintain its leading position in the sensor industry[25] - Research and development investment rose by 60.83% to ¥13,906,858.97, reflecting the impact of the acquisition of Wuxi Green[29] - The company holds a total of 168 patents and 8 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[25] Market Competition and Risks - The company faces risks related to the timely development of new products to meet the increasing demands for performance and functionality in the sensor market[2] - There is a risk of talent loss and technical leakage, which could impact the company's ability to innovate and maintain its competitive edge in high-tech products[3] - The domestic sensor industry is experiencing intensified competition, with many emerging companies and international competitors, which may adversely affect future performance if the company cannot maintain its core technological advantages[4] - The company is aware of the risks associated with market changes and the need for strategic adjustments to ensure sustained growth[1] - The company emphasizes the importance of maintaining core technology and brand advantages to navigate increasing market competition[52] Financial Management and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥5,475,775.92, which are closely related to its normal business operations[19] - The company plans to acquire a 67.00% stake in Wuxi Green通 Safety Equipment Co., Ltd. and raise up to ¥10,593.00 million through a private placement[15] - The company reported a net loss of 34.89 million RMB from its investment in Shenzhen Nanshan架桥卓越智能装备投资合伙企业, primarily due to poor market performance of invested enterprises[50] - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of 176 million RMB, of which 74 million RMB remains outstanding[47] Shareholder and Dividend Information - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0.35 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 282,735,119 shares[5] - The cash dividend accounted for 100% of the total distributable profit of 424,076,794.98 RMB[58] - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 53.77% and 53.75%[56] - The company has 29,159,493 restricted shares, representing 10.80% of total shares, after the recent issuance[77] - The company has 240,840,507 unrestricted shares, accounting for 89.20% of total shares[77] Environmental and Social Responsibility - The company has established an ISO14001 environmental management system and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60] - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including optimizing production processes and utilizing renewable energy sources[61] - The company actively promotes environmental protection and has implemented various initiatives to engage employees in sustainability efforts[61] - The company has committed to social responsibility, including tax compliance and support for poverty alleviation efforts[62] Compliance and Governance - The company has maintained a focus on protecting the rights of investors, especially minority shareholders, ensuring accurate and timely information disclosure[62] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[64] - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[69] - The company has not reported any major contracts or their execution issues during the reporting period[73] - The financial report for the first half of 2024 was not audited[92] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its smart sensor product applications and customer resources in the future[28] - The company plans to enhance its R&D capabilities and increase investment in new product development to meet rising market demands[51] - The company aims to enhance its operational efficiency and market expansion through the newly established merger fund[74] - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[113] - The company has plans for strategic asset acquisitions and fundraising to support its growth initiatives[120]

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-066 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意报出公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于 巨潮资讯网（http://www. ...

森霸传感科技股份有限公司 第一条 为有效管理森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。本 制度所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本 公司股份。公司董事 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-067 森霸传感科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的实际存 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-067 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会 于 2024 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-071 森霸传感科技股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审 议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 公司 2024 年半年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 18,344,518.41 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 10,358,206.14 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 438,189,391.79 元，母公司 累计未分配利润为 424,076,794.98 元（以上财务数据均未经审计）。 为了保 ...

森霸传感科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 森霸传感科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截止至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及期末余额如下（单位：人民币元）： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 236,166,734.82 | | 减：募投项目累计使用募集资金 | 97,226,977.24 | | 其中：以前年度募投项目使用金额 | 96,182,777.24 | | 本年度募投项目使用金额 | 1,044,200.00 | | 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,969,497.57 | | 其中：以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,262,170.96 | | 本年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 707,326.61 | | 加：理财产品收益 | 32,939,426.16 | | 其中：以前年度理财产品收益 | 32,427,825.11 | | 本年度理财产品收益 | 511,601.05 | | 永久补充流动资金 | 142, ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-072 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 8 月 26 日召开的 第五届董事会第三次会议，公司定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年9月11日(周三) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年9月11日(周三)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日 9：15-9：25，9:30-11:3 ...