森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王征，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的 职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王征, 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，博士研究生学历。现 任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员， 中国注册会计师协会非执业会员。兼任能事达电气股份有限公司董事、河南蓝天 燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

Acquisition and Subsidiaries - The company has completed the acquisition of 67% of Green通's shares, which has been registered under the company's name, marking Green通 as a subsidiary[11]. - The company acknowledges the risk of integration challenges following the acquisition of Green通, which could affect its operational and developmental strategies[11]. - The company has integrated resources from Green Tong, enhancing its market position and expanding its product offerings to include gas detectors and intelligent sensors[43]. - The company completed the acquisition of a 67% stake in Wuxi Gelintong, enhancing its product offerings with detector and system matching[63]. - The cash consideration for the acquisition of Green Tong transaction is set at 10,593.00 million[93]. - The company holds 67% equity in the target company, with the registration completed as of the reporting period[168]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥446,371,037.02, representing a 51.33% increase compared to ¥294,958,084.14 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.17% to ¥39,413,298.47 in 2024 from ¥56,444,131.01 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 51.34% to ¥53,167,354.81 in 2024 compared to ¥35,130,875.41 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities improved by 79.95% to ¥94,677,220.87 in 2024 from ¥52,614,521.68 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,135,302,801.42, a decrease of 6.70% from ¥1,216,815,956.16 at the end of 2023[25]. - The company's basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.14 in 2024 from ¥0.21 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.27%, down from 7.19% in 2023, indicating a decline in profitability[25]. - The company reported a significant increase in government subsidies related to normal business operations, amounting to ¥10,460,630.13 in 2024 compared to ¥6,514,602.01 in 2023[31]. Research and Development - The company is focused on the development of infrared and visible light sensors for applications in lighting, security, and smart home industries[6]. - The company is committed to continuous R&D innovation to adapt to rapid technological advancements in the safety monitoring industry[7]. - The company has established a strong R&D team and core technology system, which is crucial for its long-term stability and competitiveness[8]. - The company holds 167 patents and 8 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[48]. - The company focuses on continuous product optimization and innovation to meet customer needs and maintain its industry leadership[43]. - The company is developing a multi-channel intelligent pyroelectric infrared detector to enhance its gas and flame sensor product line[68]. - A new bi-directional digital communication sensor is under development to facilitate smart terminal applications in 5G and IoT sectors[69]. - The company aims to expand its industrial capabilities through the development of a composite metal diaphragm vacuum gauge, enhancing precision in vacuum measurement[69]. Market and Competition - The domestic sensor industry is experiencing intensified competition, with numerous enterprises emerging, necessitating the company to maintain its core technological advantages[10]. - The optical sensor industry is experiencing significant development opportunities, with trends towards intelligence, miniaturization, multifunctionality, and cost reduction[35]. - The mid-to-low-end visible light sensor market is highly competitive, with the company recognized for its production capabilities and customer relationships[40]. - The company aims to capture more market share in high-end visible light sensors through continuous R&D and understanding of industry trends[40]. - The company is focusing on the integration of optical sensors and safety monitoring instruments with new generation information technologies, enhancing its product offerings from single products to comprehensive solutions[37]. Governance and Compliance - The company ensures independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, with no reliance on major shareholders or actual controllers[112]. - The company has established an independent financial department and a complete financial accounting system, adhering to accounting standards and making independent financial decisions[113]. - The company has a transparent information disclosure system, complying with relevant regulations and ensuring timely and accurate information sharing[109]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing operational transparency[110]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[111]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,089, with 640 in the parent company and 449 in major subsidiaries[143]. - The professional composition includes 734 production personnel, 89 sales personnel, 118 technical personnel, 21 financial personnel, and 127 administrative personnel[143][144]. - The educational background shows that 431 employees have a college degree or above, while 658 have below a college degree[144]. - The company maintains a competitive compensation policy, integrating employee interests with company goals through performance assessments and incentive mechanisms[145]. - The training program focuses on professional development and combines internal training with external recruitment to meet organizational needs[146]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to become a leading brand in the sensor industry, focusing on continuous optimization and innovation of existing sensor products while exploring opportunities in emerging industries such as IoT and AI[100]. - For 2025, the company plans to strengthen market development and brand building, particularly in the petrochemical, chemical, gas, and pharmaceutical sectors, to enhance its industry position[100]. - The company will continue to enhance its R&D capabilities and innovation to improve core competitiveness, focusing on product optimization and new product development[101]. - The implementation of smart manufacturing upgrades is expected to enhance lean management capabilities, improve product quality, and increase production efficiency[101]. - The company plans to invest approximately 24.57 million yuan in the visible light sensor expansion project to enhance production capacity for phototransistors and CMOS linear visible light sensors[90]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 26,280.00 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 23,616.67 million after deducting issuance costs[86]. - The company has committed to a research and development budget of 6.23 million, with a focus on innovative technologies[89]. - The company will implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[133]. - The company has established a robust internal control system to effectively manage operational risks and ensure compliance with financial reporting standards[153]. - The company will enhance operational management to achieve expected benefits and reduce risks[200].

关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-017 森霸传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人单 森林先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体事项 如下： 一、股东股份质押展期基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质 | 展期 后质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 总股本 | | | | 押到 | | 质权 | 质押 | | 名称 | 东及一致 | (万股) | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 押到 | 人 | 用途 | | | | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-016 森霸传感科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | | 开始在本所 | | | 开始为本公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | | 执业时间 | | | 司提供审计 | | | | | | | | 时间 | | | | | | 服务时间 | | | | 质量控制 | 权计伟 | 2006 4 | 年 | 月 2007 8 | 年 | 月 | 2018 6 | 年 | 月 | 2024 年 | 12 | 月 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | | （1）基本信息 （2）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：权计伟 1 证券代码：300701 证券简称： ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-012 森霸传感科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不 超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范 围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 2 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-013 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 2 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监 事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不 超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-014 森霸传感科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会第二十二次 会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风 险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限为自公司董事会通过审 议之日起 12 个月内。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权期限 已到期。 为继续提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，获取较好的投资回 报，公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买安全性较高、流 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-015 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 森霸传感科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向 金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步 拓宽公司融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 2 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各机构实际核准的信用额度为准， 包括但不限于信用、担保、抵押、质押等方式），在此额度内由公司根据实际资 金需求进行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信 额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请综合授信额度事项无须提交股东 大会审议批准。 2025 年 3 月 7 ...

森霸传感科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司 ...

森霸传感科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：森霸传感科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：森霸传感 股票代码：300701 信息披露义务人一：单森林 住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区****** 信息披露义务人二：单颖 住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区****** 信息披露义务人三：鹏威国际集团（香港）有限公司 住所及通讯地址：中国香港九龙****** 信息披露义务人四：上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾 8 号私募证券投资基金 住所及通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区****** 股份变动性质：股份减少（集中竞价、大宗交易及未参与发行持股比例被动稀释） 签署日期：2025 年 2 月 26 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人公司章程或者内部规则中的任何条款 ...