森霸传感科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《森霸传感科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 ...

森霸传感科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，《股东会议事规则》相关条款的修订 情况如下： 3 1 | 报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂 | "中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下 | | --- | --- | | 牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")， | 简称"深交所")，说明原因并公告。 | | 说明原因并公告。 | | | 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | | | 公司章程所定人数的 2/3 时； | | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | | 时； | | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 | | | 股东请求时； | | | （四）董事会认为必要时； | | | （五）监事会提议召开时； | | | （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程 | | | 规定的其他情形。 | | | 第四条 召开股东大 ...

森霸传感科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （一）累积投票制的票数计算法 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 （二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独 立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下: 选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该 次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东会的独 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证森霸传感科技股份有限公 司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事 时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既 可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次 决定董事人选。 第三条 本实施细则所称 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促 进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

第二条 公司内幕信息登记入档和报送工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代 表代行董事会秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作 部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司内 幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 公司对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及公司 内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事长审核同意后，授权证券事务部进行 对外报道和传送。 公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 森霸传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监 ...

森霸传感科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝 内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规 定，以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司、分公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息 的审核管理程序。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝 报送。 第六条 公司相关部 ...

森霸传感科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《森霸传 感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原 ...

森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，《董事会议事规则》相关条款的修订 情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构， | 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构， | | 对股东大会负责并报告工作。 | 对股东会负责并报告工作。 | | 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、 | 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、 | | 列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关 | 列席董事会会议的高级管理人员和其他有关人员均 | | 人员均具有约束力。 | 具有约束力。 | | 第四条 董事会人员构成遵从公司章程相关规 | 第四条 董事会人员构成遵从《公司章程》相 | | 定。 | 关规定。 | | 第五条 董事会行使下列职权： | 第五条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森霸传 感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。召集人应在会议 召开前三天以书面形式或电子邮件等方式通知全体独立董事。如情况紧急，可随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不 ...

森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司 ...