证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-071 森霸传感科技股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审 议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 公司 2024 年半年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 18,344,518.41 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 10,358,206.14 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 438,189,391.79 元，母公司 累计未分配利润为 424,076,794.98 元（以上财务数据均未经审计）。 为了保 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-072 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 8 月 26 日召开的 第五届董事会第三次会议，公司定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年9月11日(周三) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年9月11日(周三)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日 9：15-9：25，9:30-11:3 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-065 森霸传感科技股份有限公司 关于对外投资设立并购基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司"或"森霸传感") 于 2023 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》，同意公司与河南省领诚基 金管理有限公司、南阳专精科技创新投资合伙企业（有限合伙）、海通创新证券 投资有限公司、唐河县鸿翔投资集团有限公司共同设立河南中豫传感私募股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"并购基金"），并购基金规模为人民币 9.70 亿元。其中，公司为有限合伙人，认缴出资额为人民币 2.90 亿元，认缴出资比 例 29.897%。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告《森霸传感：关于对外投资设立并购基金的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 7 月 20 日，并购基金已在中国证券投资 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-064 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理 利用暂时闲置资金，经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的 额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 3、事项三 | 签约方名称 | 苏银理财有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 苏银理财恒源周开放融享 1 号 | | | 产品类型 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-063 森霸传感科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日(周二) 14:30。 （2）网络投票时间：2024年6月11日(周二)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月11日9： 15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6 月11日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 6 月 11 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。 上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以 下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 ...

森霸传感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以公司 现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 （含税）人民币，共派发现金红利人民币 14,136,755.95 元（含税），剩余未分 配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股 本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。）； 2、自本次分配方案公告日至实施期间，公司股本总额未发生变化； 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-062 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-061 2、股东股份累计质押情况 1 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （万股） 本次质 押后质 押股份 数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 （万 股） 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （万 股） 占未质 押股份 比例 单森林 2,964.9123 10.49% 0.00 1,180.00 39.80% 4.17% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 鹏威国 际集团 （香 港）有 限公司 5,648.2150 19.98% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 森霸传感科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有 限公司对该事项出具了核查意见。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为 临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-056 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议为临时会议，监事会主席在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明， 公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 经审核，监事会认为：公司本次取消发行股份购买资产配套资金募集事项不 会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...