森霸传感科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范森霸传感科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供 担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公 司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 ...

森霸传感科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会、总经理为投资的决策机构，各自在其权限范 围内行使投资决策权： 对外投资管理制度 应由董事会批准并及时披露的交 ...

森霸传感科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"森霸股份"） 印章管理，规范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范 行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门及分支机构印章的管理和使用，公 司控股子公司参照执行或自行制定符合自身情况的印章管理制度。 第三条 本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、财务专用章、发 票专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于需要由公司法定代表人签章的相关文件、 统计报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务 部对外开具发票及其它财务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等具有法律 约束力的文件等。 第八条 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《森霸传感科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 森霸传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全公司内部监督机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》 《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关现行法律、法规和 《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会人员构成遵从《公司章程》相关规定。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《森霸传感科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信 息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）。 （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后两个交易日 内； 第一条 为有效管理森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件和《森霸传感 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、 法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交 易所认可的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-048 森霸传感科技股份有限公司 截至本公告披露日，邹洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。邹洋先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并 表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司财务负责人的情况 为保障公司经营管理工作的正常进行，经总经理邓婧女士提名，董事会提名 委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同 意聘任江金秀女士（后附简历）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 江金秀女士拥有财务领域的专业知识和丰富的财务从业经验，具备与其行使 职权相适应的任职条件，能够胜任财务负责人职务，不存在相关规定涉及的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-048 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...