长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为森霸传感科技 股份有限公司（以下简称"森霸传感"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等文件的要求，针对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森霸传感科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 13.14 元，募集资金总额为 262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.1 ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二○二四年度 关于森霸传感科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10567号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称 "森霸传感公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 森霸传感公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司重大资产重组管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对森霸传感 2024 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、森霸传感内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业 务和事项包括：公司治理结构、组织机构设置、内部审计、人力资源管理、企业 文化、采购与付款活动、销售与收款活动、固定资产 ...

森霸传感科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10570 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是森霸传感公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师： 许文静 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 1 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于无锡格林通安全装备有限公司 业绩承诺实现情况说明 审核报告 二○二四年度 森霸传感科技股份有限公司 关于无锡格林通安全装备有限公司 2024年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 信会师报字[2025]第ZB10569号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）编制的《森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺 实现情况说明》。 一、董事会的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《森 霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是森霸传感公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对森霸传感公司管理层 编制的《森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况 说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《森霸传感科技股份 有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人倪骁然, 中国国籍，无永久境外居留权，1990 年生，博士研究生学历。 现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博士生导师、金融系副主任。 2024 年 1 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度本人任职期间，公司共组织召开了 10 次董事会，本人均亲自出席 ...

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见 森霸传感科技股份有限公司 独立董事：倪骁然、李书亚、王征 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 12 日发出会议通知及相关议案资料，于 2025 年 4 月 21 日 召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议由王征女士召集并 主持，独立董事倪骁然、李书亚出席。独立董事就第五届董事会第九次会议相关 事项行了认真的核查，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的事项 经审核，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定 的利润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规划需要，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于 公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁 然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《森霸传感科技股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人仝骅，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的 职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人仝骅, 中国国籍，无永久境外居留权，1965 年生，本科学历。曾任河南 省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师，2007 年 12 月至今任广东 文功律师事务所副主任律师，2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李书亚，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，本科学历。曾任南 阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳市食品总公司业务科长、中国 人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳 分公司副总经理，安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁 委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007 年 6 月至今任河南汉冶律师事 ...