证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-008 森霸传感科技股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审部 门负责人赵小栓先生递交的书面辞职报告，赵小栓先生因个人原因,申请辞去公 司内审部门负责人职务。该辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效， 辞职后，赵小栓先生不在公司担任任何职务。 截至本公告日，赵小栓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。赵小栓先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任 何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对赵小栓先生担任内审部门负 责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制 度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-009 森霸传感科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步 拓宽公司融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 1 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各机构实际核准的信用额度为准， 包括但不限于信用、担保、抵押、质押等方式），在此额度内由公司根据实际资 金需求进行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信 额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请综合授信额度事项无须提交股东 大会审议批准。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-011 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （2）网络投票日期、时间：2024年1月31日(周三)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月31日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董 事仝骅先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独 立董事连续任职不得超过六年，仝骅先生担任公司独立董事连续任职已届满六年， 因此申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。仝骅 先生原定任期至第四届董事会届满日止，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-010 森霸传感科技股份有限公司 增补第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 鉴于仝骅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等的有关规定，仝骅先生的辞职报告将在公司股东大会选举产 生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，仝骅先生仍将按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 ...

森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 森霸传感科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-004 森霸传感科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人股东权益变动超过1%的公告 公司实际控制人单森林先生及其一致行动人单颖女士、上海通怡投资管理 有限公司－通怡康腾 8 号私募证券投资基金、鹏威国际集团(香港)有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日披露了 《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038），公司持股 5%以上的股 东鹏威国际集团（香港）有限公司（以下简称"香港鹏威"）计划自减持公告披露 之日起 15 个交易日后 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,700,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-004 | 权益变动时间 | | | 年 月 2023 7 | | 日至 24 2024 | | 年 1 | 月 日 5 | | | --- ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-003 森霸传感科技股份有限公司 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告 股东赣州盈贝投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日披露了 《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-042），公司持股 5%以上的股 东赣州盈贝投资发展有限公司（以下简称"盈贝投资"）计划减持公司股份不超过 8,100,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，自本公告披露之日起 15 个交 易日后 6 个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 5,400,000 股，即不超 过公司总股本的 2%；自本公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易 方式减持本公司股份不超过 2,700,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 1 ...

之 华创证券有限责任公司 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 实施情况 独立财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 P A G E 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）接 受森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》和《重组管理 办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具了本核查意 见。 1、独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根 据独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策 ...

森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 实施情况 暨 新增股份上市公告书 二〇二四年一月 P A G E 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 8.57 元/股。 二、本次向特定对象发行股份数量为 12,735,119 股（其中限售股数量为 12,735,119 股），向特定对象发行后森霸传感总股本为 282,735,119 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 12 月 27 日受 理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 公司的股东名册。 四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024 年 1 月 5 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见本公 告书"第一节 本次交易概况"之"二、发行股份及支付现金购买资产"之"（七）锁 定期"。 五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增的股份，因募集配套资金新增 的股份发行上市另行安排。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍 设涨跌幅限制。 P A G E 声明 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-001 森霸传感科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-001 | 白旭春 | 监事 | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廉五州 | 总经理 | - | - | - | - | | 邹洋 | 副总经理、董 事会秘书 | - | - | - | - | | 邓婧 | 副总经理 | 6,750 | 0.0025% | 6,750 | 0.0024% | | 邓再宏 | 副总经理 | - | - | - | - | 注：发行前数据为截至 2023 年 12 月 15 日的数据。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意森霸 传感科技股 ...