证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-063 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董 事会于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 公司审计委员会、独立董事 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会关于同意森霸传感科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-062 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞 价的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万 元（以下简称"本次交易"）。 近日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意森霸传感科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 2659 号）。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向朱唯发行 4,118,538 股股份、向潘建新发行 2,050,354股股份、向林荣祥发行 1,878,430股股份、向吴薇宁发行 1,413,598 股股份、向范建平发行 1,146,161 股股份、向唐蓉发行 752,645 股股份、向俞 彪发行 ...

2020 5 214 4,118,538 2,050,354 1,878,430 1,413,598 1,146,161 752,645 741,184 634,209 10,593 2023 2659 2023 11 22 12 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-061 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，经第四届董事会第十一次会 议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额 内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 中国工商银行股份有限公司社旗支行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 上市地点：深圳证券交易所 森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组申请文件 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 | | 购买资产 | 格安科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及公司所出具的相 关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的注册同意。中国证监会、深交所对于本 次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请 全体股东及其他公众投资者认真阅 ...

3-2、法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律 | 1 | | | 意见书 | | | 2 | 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充 | 84 | | | 法律意见书（二） | | | 3 | 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充 | 99 | | | 法律意见书（四） | | 上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114 号 二〇二三年五月 3-2-1-1 | | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一. | 本次交易的方案 | 8 | | 二. | 本次交易各方的主体资格 | 21 | | 三. | 本次交易的批准与授权 | 27 | | 四. | 本次交易的相关协议 | ...

| | 发生如 人 1 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ા ર | 4-1-1 审计报告 众环审字(2023) 0300297 号 无锡格林通安全装备有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡格林通安全装备有限公司(以下简称"格林通公司")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 格林通公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 ...

4-2、本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评 估说明，或者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 1 | | 2 | 森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有 | 235 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估说明 | | 4-2-1 | 报告编码: | 3131020006202300607 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-0166 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第080001号 | | 报告名称: | 森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有限公司股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 336,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年05月22日 | | 评估机构名称: | 上 ...

华创证券有限责任公司 关于 森霸传感科技股份有限公司 本独立财务顾问依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及文件 的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供森霸传感科技股份有限公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明及承诺 华创证券有限责任公司接受委托，担任森霸传感科技股份有限公司本次交易 之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感上市地点：深圳证券交易所 森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组申请文件 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（摘要）（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞 | | 金购买资产 | 彪、无锡格安科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要） 声明 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及公司所出具的相 关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的注册同意。中国证监会、深交所对于本 次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请 全体股东及其他公众 ...