证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-043 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟 女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定， 审议程序合法合规，不会影响募集资金 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-042 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由 董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相 关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第一条 为规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务管理，通过部分原材料期货套期保值业务实 现规避原材料采购价格大幅波动带来的市场风险的功能。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的期货套期保值业务。 （2024 年 9 月） 第一章 第三条 公司进行期货套期保值业务只限于业务经营相关的主要 期货品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套 期保值工具规避市场价格波动风险，不得进行投机交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应增强风险控制意识，遵 循以下原则： （一）期货交易业务仅限于在中国境内的期货交易所或金融机构 （以下称"期货经纪机构"）进行； （二）公司进行期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司 业务经营相关的产品和原材料，在期货市场建立的头寸数量原则上不 得超过实际现货交易的数量，期货最高持 ...

兴业证券股份有限公司 根据《福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说 明书》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目： 关于福建阿石创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创使用部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流 动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种 的可行性分析报告 一、增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的 不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、 铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以 及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本 以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳 定带来挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动 给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持稳定空 间。 因公司业务规模持续扩张、公司业务涉及的材料价格波动放大， 原有的期货套期保值业务保证金额度与品种已不能满足现有业务的 需求，公司拟根据现有业务规模需要适度增加期货套期保值业务保证 金额度与套保品种，实现公司稳健经营目标。 二、开展的期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司及子公司拟开展的期货交易品种在 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-044 福建阿石创新材料股份有限公司 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号），公司向特定对象定向增发人民币普通股11,732,499股，募集资 金总额为人民币299,999,999.43元，扣除不含税的发行费用人民币 7,488,143.29元，实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。募 集资金已于2021年8月12日划至公司开立的募集资金专项存储账户 中，上述资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具《验资报告》（致同验字（2021）第351C000566号）。 上述募集资金全部存放 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-041 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十 八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 6,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主 营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。 截止本公告日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万 元已全部提前归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将 上述募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-036 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在福建省福州市长乐区漳港街道 漳湖路 66 号公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈 钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申 请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募 集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-039 福建阿石创新材料股份有限公司 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。 （二）以前年度 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-040 2、审计委员会审议意见 关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，同 意公司2024年半年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转 增股本。 一、 2024年半年度利润分配方案 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年 度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,966,565.20元，其中 母公司实现净利润3,717,300.81元。截止2024年6月30日，合并报表 累 计 未 分 配 利 润 155,255,355.89 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 135,797,945.55元，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、 不进 ...