福建阿石创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性 文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年 4 月 独立董事工作制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 独立董事的任免 3 | | 第四章 独立董事的职责 5 | | 第五章 独立董事的履职保障 7 | | 第六章 附则 8 | 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 4 月 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第二章 职责权限 1 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效 地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当对独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意 后 ...

第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深 圳证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面 通知相关董事、高级管理人员。 福建阿石创新材料股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法 第一章 总则 第一条 为规范董事和高管人员所持本公司股份及其变动管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 持股变动管理 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身 份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3647.47万股，累计占流通股比： 32.18%，较上期变化： -11.58万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈钦忠 | 1208.03 | 10.66 | 不变 | | 陈秀梅 | 1145.57 | 10.11 | 不变 | | 福州科拓投资有限公司 | 830.57 | 7.33 | 不变 | | 陈本宋 | 111.38 | 0.98 | 不变 | | 赵宏年 | 80.98 | 0.71 | 新进 | | 图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵龙田1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 73.87 | 0.65 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 64.89 | 0.57 | 新进 | | 陶月仙 | 48.35 | 0.43 | -15.28 | | 金淳 | 43 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-022 福建阿石创新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提请股东会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.4 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。上述募集 资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2021）第 351C000566 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A017611 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了阿石创公司 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建阿石创新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 351A010509 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "阿石创公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所 ...

致同审字（2025）第 351A017612 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阿石创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊 ...