国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份流通限制、自愿锁定 | 是 | 不适用 | | 及减持价格承诺 | | | | 2.减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于稳定股价的预案及承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.填补被摊薄即期回报的措 | 是 | 不适用 | | 施及承诺 | | | | 5.发行前滚存利润分配及本 次发行上市后股利分配政策 | 是 | 不适用 | | 及承诺 | | | | 6.避免同业竞争和减少关联 | 是 | 不适用 | | 交易的承诺 | | | 四、其他事项 | 报告事 | 说明 | | | | | | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 （以下无正文） | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | | 现场检查人员姓名：杨铭、戴任智 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：项目组查阅了威唐工业 2023 | 年以来的股东大会、董事会、监事会及专 | | 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息披露文件等资料，并对公司部分董事、监 | | | 事、高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 | √ | | 完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十五次会议及 第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职 业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职 业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公 告日止，下同）， ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 额 | 日已发生 | 发生金 | | | | | 原则 | | 金额 | 额 | | | | | | （不超过） | | | 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024] 29829-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 【 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 29829-2 号 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是威唐工业管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,威唐工业汇总表在 所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的 审计或其他工作。 为了更好地理解威唐工业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审 计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 一、20 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该议 案内容公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司 股东的净利润为 20,315,888.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 236,936,152.86 元。 董事会拟定如下分配方案：以截止 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用账户中已回购 公司股份后 173,362,045 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股 份 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，无锡威唐工业技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）2020年12月于深圳证券交易所向 社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 银行机构 | 综合授信额度 | 内容 | | --- | --- | --- | | 中国银行无锡梁溪支行 | | | | 交通银行无锡分行 | | | | 中信银行无锡分行 | 合计不超过 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、 | | | | 保函、保理、开立信用证、押汇、贸 | | 农业银行无锡分行 | 7 亿元 | | | | | 易融资、票据贴现等综合授信业务。 | | 浦发银行无锡分行 | | | | 宁波银行无锡分行 | | | 授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签 订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 使用期限自股东大会审议 ...

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营活动的前提下，无 锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十 五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，决定公司及各子公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银 行、证券公司等金融机构，且与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不 用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的理财产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 结合公司拟使用的暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，本议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-044 | | --- ...