| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15—15:00。 6、股权登记日：2024年5月13日 7、出席对象： （1）截止 2 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务 决算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务指标 | 指标\日期 | 2023 年度 | 2022 | 年度/2022-12- | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023-12-31 | 31 | | | | 营业收入（万元） | 81,914.54 | | 82,304.36 | -0.47% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | 2,031.59 | | 5,777.65 | -64.84% | | 归属于母公司股东的净利润增长率（%） | -64.84 | | 18.48 | -83.32% | | 加权净资产收益率（%） | 2.04 | | 7.32 | -5.28% | | 资产负债率（%） | 40.16 | | 44.67 | -4.51% | | 净利润现金含量（%） | 889.33 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 29 日 经核查独立董事陈贇女士、郑岳久先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、郑岳久先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

附件3 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 资金的利息（如 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格 按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度 的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营 决策情况、募集资金使用情况、财务状况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 1 月 | 9 | 日 | 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | 第十一次会议 | | | | | | 理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》 | | 2 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 三、投资者参加方式 一、说明会召开信息 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15：00-17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2023 年度网上业绩说明会。 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理张锡亮先生，副总经理、董事会秘书兼财务总 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议、2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市行政审批局换 发的营业执照，具体情况公告如下： 一、本次变更后的工商登记基本信息 1、统一社会信用代码：91320200673924654N 2、名称：无锡威唐工业技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路 32 无锡威唐工业技术股份有限公 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、上述专利的取得不会对公司短期财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）全资子 公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称"威唐冲压"）于近日收到国 家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： 2024 年 4 月 9 日 一、专利的基本情况 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2021 1 1405489.7 | 一种汽车配件用送料机构 | 发明专利 | 2021.11.24 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300707 | | --- | | 债券代码:123088 | 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-034 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止2024年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份3,613,800股，占公司目前总股本的比例为2.04%，最高成交 价为13.68元/股，最低成交价为9.70元/股，成交总金额为39,960,947元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次回购进展情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求及公司回 购股份方案。 二、其他说明 无锡威唐工业技术股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"威唐转债"（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 20.30 元/股； 2、2024 年第一季度，"威唐转债"因转股减少 19 张（因转股减少的可转 换公司债券金额为 1,900 元），合计转成 93 股"威唐工业"股票（股票代码： 300707）； 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 300,845,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，无锡威唐工业技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度 ...