无 锡 威 唐工 业 技术 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29829 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威 唐工业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于威唐工业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15—15:00。 6、股权登记日：2024年5月13日 7、出席对象： （1）截止 2 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十五次会议及 第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职 业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职 业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公 告日止，下同）， ...

附件3 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 资金的利息（如 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 三、投资者参加方式 一、说明会召开信息 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15：00-17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2023 年度网上业绩说明会。 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理张锡亮先生，副总经理、董事会秘书兼财务总 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格 按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度 的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营 决策情况、募集资金使用情况、财务状况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 1 月 | 9 | 日 | 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | 第十一次会议 | | | | | | 理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》 | | 2 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份流通限制、自愿锁定 | 是 | 不适用 | | 及减持价格承诺 | | | | 2.减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于稳定股价的预案及承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.填补被摊薄即期回报的措 | 是 | 不适用 | | 施及承诺 | | | | 5.发行前滚存利润分配及本 次发行上市后股利分配政策 | 是 | 不适用 | | 及承诺 | | | | 6.避免同业竞争和减少关联 | 是 | 不适用 | | 交易的承诺 | | | 四、其他事项 | 报告事 | 说明 | | | | | | --- | --- ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） | 关联交 关联方 | | 关联交易内容 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额与预计金 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 生金额 | 额 | 额差异（%） | | | 公司向 | | | | | | 2023 年 4 月 26 日披露 | | 关联方 | | 房屋及设备租 | | | | 于巨潮网《关于预计 | | 提供房 铭仕威唐 | 赁 | | 370.31 | 500 | -25.94% | 2023 年度日常关联交 | | 屋及设 | | | | | | 易的公 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该议 案内容公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司 股东的净利润为 20,315,888.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 236,936,152.86 元。 董事会拟定如下分配方案：以截止 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用账户中已回购 公司股份后 173,362,045 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股 份 ...

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营活动的前提下，无 锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十 五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，决定公司及各子公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银 行、证券公司等金融机构，且与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不 用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的理财产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 结合公司拟使用的暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，本议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-044 | | --- ...