关 于 无 锡 威 唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 重 组 问 询 函 的 涉 及 会 计 师 事 务 所 的 相 关 问 题 回 复 天 职 业 字 [2021]37577 号 目 关于无锡威唐工业技术股份有限公司重组问询函的回复 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 重组问询函的回复 天职业字[2021]37577 号 深圳证券交易所: 根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的要求,我们对关于无锡威唐 工业技术股份有限公司(以下简称"无锡威唐")重组问询函(重组问询函 〔2021〕第 9 号文,以下简称"重组问询函"）中涉及会计师事务所的相关问题 进行了逐项核实,现将有关情况回复如下: 本问询函回复除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 l 3.2019年、2020年及 2021年 1-5 月德凌迅的前五大供应商合计采购金额 1.476.24 万元、6.802.40 万元、9.252.27 万元，分别占采购总额的 80.01%、 90.08%、81.58%。其中,2019年第二大供应商、2020年第五大供应商上海韬依 电子科技 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 24.3 CNY [1][16]. Core Insights - The company reported a revenue of 819 million CNY for 2023, a slight decrease of 0.47% year-over-year (YoY), with a gross margin of 22.77% [1][16]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 240 million CNY, representing a significant increase of 52.11% YoY and 4.70% quarter-over-quarter (QoQ), with a gross margin of 27.84% [1][16]. - The company’s net profit attributable to shareholders for 2023 was 20.3 million CNY, down 64.84% YoY, but in Q1 2024, it rebounded to 22.5 million CNY compared to a loss of 3.78 million CNY in the same period last year [1][16]. Financial Performance Summary - **2023 Financials**: - Total revenue: 819 million CNY - Net profit: 20.3 million CNY - Gross margin: 22.77% [1][16] - **2024 Q1 Financials**: - Total revenue: 240 million CNY - Net profit: 22.5 million CNY - Gross margin: 27.84% [1][16] Future Projections - The company is expected to achieve net profits of 160 million CNY, 260 million CNY, and 331 million CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [1][16]. - Revenue projections for the same years are 1.29 billion CNY, 1.91 billion CNY, and 2.42 billion CNY, indicating a strong growth trajectory [1][16]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the growing demand for stamping molds and parts, particularly in the context of the rapid development of electric vehicles and the expansion of overseas markets [1][16]. - The collaboration with major clients like Tesla and the completion of a recent capital increase to boost production capacity are expected to drive future growth [1][16].

无锡威唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29829-1 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ------------- -3 募集资金使用情况对照表 -- -8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.com.cn】"进行查 您可 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29829-1 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")《无锡威唐 工业技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 威唐工业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格 式规定编制《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会关于募集 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 202 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"、"保荐机构"）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称 "威唐工业"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准， 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）2020年12月 于深圳证券交易所向社会公众公开 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，在 2023 年度内均按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情形。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、独立的行使股东大会赋予的权 力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业 能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈贇：1973 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年持续督导之现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》的要求，委派本保荐机构相关人员对威唐工业的董事、监事、高 级管理人员及相关部门人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训概述 本次培训工作的重点是向公司董事、监事和高级管理人员等全面讲解《关 于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加 快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《国新办举行解读强监 管防风险推动资本市场高质量发展有关政策新闻发布会》等最新的法律法规， 并学习中央金融工作会议精神，确保公司按照相关法律法规和证监会、深交所 等监管机构的要求规范运行，提升公司治理能力和信息披露质量。 本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求。 公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员（主要为中层以上管理人 员）。 五、承担本次培训工 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制 度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 公司 | 2022 | 年度向特定对象发行 | A | 股股票募集资金使用的可 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行性分析报告的议案》、《关于修订公司 | 2022 | 年度向特定 | | | | | | | | | | 对象发行 | A | 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 | | | | | | | | | | 承诺的议案》 | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐 工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的 核准，无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.0 ...