| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行 A 股股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）向特定对 象发行 A 股股票事项的申请于 2023 年 6 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的关于本次发行的审核中心意见告知函，通过深交所上市审核中心审议； 并于 2023 年 7 月 10 日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提交 注册。2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意无锡威唐工业技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等规定，公司及中介机构对会后事项出具了会 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 2023 年 6 月 14 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工 业"、"公司"或"发行人"）收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的关于本次发行的审核中心意见告知函，通过深交所上市审核中心审议；并于 2023 年 7 月 10 日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提交 注册。2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意无锡威唐工业技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号）。 发行人于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》。根据中国证 券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求及《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》，公司对 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函签署 日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 股票代码：300707 股票简称：威唐工业 无锡威唐工业技术股份有限公司 VT Industrial Technology Co., Ltd. （住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路 32 号） 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） （注册地址：四川省成都市东城根上街95号） 二〇二三年十月 无锡威唐工业技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 重大风险提示 一、新增产能消化风险 2022 年，新能源汽车市场全年渗透率接近 26%，较 2021 年提升 12 个百分 点。近几年，国内新能源汽车市场竞争持续激烈，呈现头部集中化趋势，订单逐 渐头部车企聚拢，前 10 大集中度由 2019 年的 40%扩大为 2022 年的 55%，虽然 如此，前十大品牌的波动性较高，近四年只有两个品牌连续出现在前 10 大销量 排行中，新能源车企的市场格局尚未确定、变动较大。随着 2023 年针对新能源 车补贴的结束，国内新能源车企为争夺更大的市场份额，陷入了"价格混战"之 中，行业市场格局进一步加速重塑。 报告期内 ...

关 于 无 锡 威 唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 会 后 重 大 事 项 的 承 诺 函 -- -1 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 会后重大事项的承诺函 天 职 业 字 [2023] 47866 号 录 目 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为无锡 威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业"、"公司"或"发行人") 向特定对象发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")的审计机构。2023 年 6 月 14 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的关于本 次发行的审核中心意见告知函,通过深交所上市审核中心审议:并于 2023年 7 月 10 日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交注册。2023 年 7 月 20 日,中国证监会出具了《关于同意无锡威唐工业技术 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 10 月 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 对本次证券发行的推荐 ...

国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）为无锡威唐工业技术股份有限 公司（以下简称"威唐工业"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票并在创业 板上市（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。2023 年 6 月 14 日，公司收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的关于本次发行的审核中心意见告知 函，通过深交所上市审核中心审议；并于 2023 年 7 月 10 日向中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）提交注册。2023 年 7 月 20 日，中国证监会出 具了《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1581 号）。 （一）发行人 2023 年半年度业绩变动情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月主要财务经营数据及变 动情况如下： 发行人于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》。本所作为威唐 工业本次向特定对象发行股票并在创业板上市项目的专项法律顾问，根 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 2、本次监事会于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推 进 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《无锡威唐 工业技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后， 对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的独立意见 经审查，我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，有利于 推动本次向特定对象发行股票事项的进展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司本 次事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意 上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的独立意见 为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次 向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会 ...