广州广哈通信股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号－关联方披 露》等有关法律法规、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司）与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 第四条 公司的关联法人是指： 第 2 页 共 8 页 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 ...

广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应 当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司设三名独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； (三)具 ...

广州广哈通信股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 担保的条件 第六条 担保人应符合以下条件： （一）具备《中华人民共和国民法典》规定的担保资格； （二）企业经营情况、财务状况良好，具有代为清偿债务的能力； （三）担保总额累计不超过本企业上一年度经审计净资产的 50%； 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对子公司的担保。担保的种类包括但不限于申请银行授 信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票等。 本制度所称反担保 ...

广州广哈通信股份有限公司 二○二五年九月 | | | 章 程 | | | | | | 广州广哈通信股份有限公司 章程 第一章 总则 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 邮政编码：510663 第五条 公司的注册资本为人民币 249,170,606 元。 1 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司章程指引》《中国共产党章程》及其他有关规定，制定《广州广哈通信 股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定 成立的股份有限公司。 公司由广州广哈通信有限公司按照整体变更方式在广州市市场监督管理局注册 登记并领取《营业执照》，统一社会信用代码为 914401016184278582。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,610 万股，并于 2 ...

广州广哈通信股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际，拟对《公司章 程》进行修订。授权公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-051 广州广哈通信股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会 | 股东会 | | | 监事会章节、监事会、监事 | 删除 | | 2 | | | | | 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | 3 | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 新增 | 第八条 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-052 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月26日15:00 召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15~15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 1 2. 会议召集人：董事会。第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-050 广州广哈通信股份有限公司 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际对《公司章程》 进行修订。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。授权 公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Core Insights - Guangzhou Digital Technology Group has achieved a total market capitalization of 101.16 billion, marking a historical high with its five listed companies [3] Group Structure and Development - The group was established based on the strong foundation of Guangzhou Radio Group and has been focusing on building a digital economy ecosystem [5] - The group aims to strengthen its position as a "digital technology provider" through innovation [6] Research and Development - The group invested 1.291 billion in R&D in the first half of 2025, a year-on-year increase of 5.96%, with an R&D intensity of 12.43% [9] - The group has accumulated 4,182 authorized patents and 2,862 software copyrights, ranking among the top state-owned enterprises in the city [9] Technological Innovations - The group has developed its own AI big data platform, aiCore System, and launched the "Wangdao" large model in collaboration with Huawei [11] - It has established the first atomic clock chip production line in the country and developed various high-precision intelligent vehicle terminals and chips [11] Talent Acquisition - The group has recruited 145 high-end technology talents in 2023, including 60 PhDs, and has a research team of over 11,000 technical personnel [13] Digital Economy Strategy - The group is constructing a "digital city operator" development path, focusing on artificial intelligence, data elements, and low-altitude economy [15][16] - It has established a wholly-owned subsidiary, Guangzhou Data Group, to manage public computing power centers and data operations [18] Investment and Mergers - The group actively engages in investment and mergers, acquiring several companies to enhance its data element industry and domestic innovation layout [20] Industrial Space Development - The group is accelerating the construction of industrial parks, with 32 self-owned parks covering over 1 million square meters nationwide [21] Ecosystem and Collaboration - The group is fostering an "ecological integration" model and has formed strategic partnerships with top universities and research institutions [23] Application and Governance - The group is building digital governance platforms and has launched various digital applications across multiple sectors, including finance and healthcare [25]

Core Viewpoint - Guangha Communication (300711) announced the resignation of director Yu Shaodong due to work adjustments, and he will no longer hold any position in the company [1] Group 1 - The company’s board received a written resignation report from director Yu Shaodong [1] - Yu Shaodong's resignation is attributed to reasons related to work adjustments [1] - Following his resignation, Yu Shaodong will not hold any position within the company [1]