广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 二○二五年三月 1 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州广哈通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 交董事会进行审议； 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及列席了 3 次股东大会， 出席会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 讯 | 0 | 0 | 否 | 3 | 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈远志 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 ...

广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及 3 次股东大会，出席 会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 | 0 | 0 | 否 | 3 | | | 讯 | | | | | 1 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡荣鑫 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授， 无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍 坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海 (深圳)科技股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任矩阵 纵横设计股份有限公司（301365.SZ）独立董事、捷邦精 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-024 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 广州广哈通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议。具体情况如下： 三、董事会审计委员会关于本 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-020 广州广哈通信股份有限公司 关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会 并修订实施细则的公告 董事会 2025 年 3 月 27 日 1 为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董 事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，委员会成员不作调整， 任期与董事会任期一致。 公司同步对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，《董事会战略委员会 实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，根据公司实际 情况对董事会战略与可持续发展委员会职责权限进行调整，增加可持续发展相关 内容，修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》全文已于同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为战略 与可持续发展委 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： | 编制单位：广州广哈通信股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | ...

— 1 — 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性 具有一定风险。 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止到 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公 司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制 ...