证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-021 广州广哈通信股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》 全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司 公司为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，决定 将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。根据《公司法》并 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相 关工商变更登记手续等相关工作。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百四十条 董事会设立审计委员会、薪酬 | 第一百四十条 董事会设立审计委员会、薪酬 | | | 与考核委员会、战略委员会和提名委员会，委 | 与考核委员会、战略与可持续发展委员会和提 | | | 员会成员应为单数，全部由董事组成。其中审 | 名委员会，委员会成员应为单数，全部由董事 | ...

— 1 — 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性 具有一定风险。 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止到 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公 司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-015 广州广哈通信股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，预计 2025 年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司下属企业等关 联人发生的日常关联交易金额为人民币 2,450 万元，关联交易主要内容涉及采购 商品、设备检测、城市服务、工程服务等。2024 年度公司及子公司与上述关联人 发生日常关联交易金额 407.77 万元。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议， 审议通过了 关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 25 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 ...

广州广哈通信股份有限公司 地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号 电话：020-35812869 邮编：510663 邮箱：securities@ghtchina.com 2024 环境、社会及治理(ESG)报告 年度 广州广哈通信股份有限公司 股票代码：300711 th 2024 年环境、社会及治理(ESG)报告 关于本报告 管理层致辞 公司概况 可持续发展管理 附录 01 03 05 13 | 95 | 内容索引 | | --- | --- | | 97 | ESG指标索引表 | 读者意见反馈表 100 01 可持续发展管理 | 可持续发展架构 | 13 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 16 | | 可持续发展目标(SDGs)回应 | 17 | CONTENTS 02 04 公司治理 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 公司治理机制与架构 | 24 | | 信息披露与透明度 | 27 | | 董事会专业性与多元化 | 27 | | 投资者回报 | 28 | | 经营合规与风险管理 | 30 | | 数据安全与隐私管理 商业道德与反腐败 | 33 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-023 广州广哈通信股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长孙业全先生，总经理王勇先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书 陈炜女士，副总经理张聚明先生，独立董事蔡荣鑫先生。如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整。 投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-024 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 广州广哈通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议。具体情况如下： 三、董事会审计委员会关于本 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-018 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月16日14:30召 开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年年度股东大会 2.会议召集人：董事会。第五届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月16日14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp ...

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...