广哈通信: 容诚会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字2025518Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于广州广哈通信股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字2025518Z0162 号 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称广哈通信）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 25 日 出 具 了 容 诚 审 字 2025518Z0713 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国 ...

广哈通信: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-018 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月16日14:30召 开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 次股东大会的议案。 法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025年4月16日14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

2024 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等规定和要求，谨 慎、认真地履行职责，依法独立行使职权，通过对公司生产 经营活动、财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人 员的履职情况的检查监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年度的 工作情况总结如下： 一、监事会主要工作情况 （一）履职情况 报告期内，监事会成员全体列席了公司历次股东大会， 且监事作为计监票人对股东大会的投票表决进行了计监票； 监事会成员全体列席了历次董事会会议，对董事会执行股东 大会决议情况、履行诚信义务等情况进行了监督，对公司经 营管理以及财务活动等情况进行了监督。监事会认为，董事 会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，各项 1 / 9 2024 年度监事会工作报告 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未 出现损害公司、股东利益的行 ...

广州广哈通信股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第五届 董事会独立董事在 2024 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-022 广州广哈通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公 司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运 营效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织 架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 附件：公司 2025 年组织架构图 ...

广哈通信: 关于公司2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-025 广州广哈通信股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 73,873,838.22 元。其中，母公司实现净利润 "《公司章程》"）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,973,694.33 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 44,763,248.93 元，加上上年结存 的未分配利润 67,070,577.12 元，合计共有未分配利润 111,833,826.05 元。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广州数字科技集团有限公司 | 16527.76 | 66.53 | 不变 | | 段志涛 | 101.96 | 0.41 | 新进 | | 郑育鹏 | 90.00 | 0.36 | 新进 | | 吕宝俊 | 75.00 | 0.30 | 新进 | | 潘群芳 | 58.22 | 0.23 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 48.10 | 0.19 | 新进 | | 王欣 | 45.49 | 0.18 | 新进 | | 陈晓康 | 31.86 | 0.13 | 新进 | | 林婉琴 | 29.00 | 0.12 | 新进 | | 周云锋 | 28.50 | 0.11 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 50.33 | 0.20 | 退出 | | Barclays Bank PLC | 31.67 | 0.13 | 退出 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥543,627,547.48, representing a 20.57% increase compared to ¥450,898,261.11 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥73,873,838.22, up 20.69% from ¥61,210,607.43 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,203,132.73, reflecting a 21.13% increase from ¥57,129,667.83 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥75,523,774.18, a 52.17% increase from ¥49,632,270.98 in 2023[18]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,191,628,823.60, marking a 17.96% increase from ¥1,010,226,116.36 in 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥754,328,695.35, a 6.94% rise from ¥705,371,917.73 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.2965, up 20.68% from ¥0.2457 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.12%, an increase from 8.98% in 2023[18]. - The company achieved a gross profit margin of 52.25% for 2024, slightly improving by 2.50% from the previous year[63]. Revenue Breakdown - Revenue from the defense sector was ¥243,872,176.91, accounting for 44.86% of total revenue, with a growth of 6.50% year-on-year[62]. - Revenue from the power sector increased by 28.31% to ¥271,197,580.44, making up 49.89% of total revenue[62]. - The digital services segment saw a remarkable growth of 1,318.19%, with revenue reaching ¥27,173,218.11, up from ¥1,916,049.80 in 2023[62]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥543,627,547.48, representing a year-on-year increase of 20.57% compared to ¥450,898,261.11 in 2023[62]. Cash Flow and Investments - The total cash inflow from operating activities in 2024 was ¥492,456,156.93, an increase of 8.40% compared to ¥454,308,343.06 in 2023[79]. - The cash outflow from investment activities surged to ¥150,953,074.82, a dramatic increase of 2,875.16% compared to ¥5,073,776.93 in 2023[79]. - The company's cash and cash equivalents net decrease was ¥100,019,968.55, a decline of 454.11% from an increase of ¥28,245,850.04 in the previous year[79]. - The company reported a significant increase in cash dividends paid in 2024, amounting to an increase of ¥830.57 million compared to the previous year[80]. Research and Development - R&D investment accounted for 13.86% of revenue during the reporting period, a year-on-year increase of 4.53%, with breakthroughs in intelligent voice processing, voiceprint processing, and NLP semantic analysis[48]. - The company added 6 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, bringing the total to 335 valid intellectual property rights, including 54 invention patents[51]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[147]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 249,170,606 shares[4]. - The company is pursuing mergers and acquisitions to enhance its capabilities, including the acquisition of Easy Use View to expand into hydropower construction and digital operations[46]. - The company completed the acquisition of 51% of Easy Use View Technology in December 2024, contributing revenue of ¥25,361,900.97 and net profit of ¥2,626,694.85[99]. - The company plans to leverage Easy Use View's three technology platforms to enhance its core competitiveness in digital services for new power system construction[99]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, adhering to relevant laws and regulations, ensuring proper operation of the board and shareholder meetings[112]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period[116]. - The company emphasizes respect for stakeholders' rights and aims for balanced interests among shareholders, employees, customers, and suppliers[118]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, with the chairman as the primary responsible person for disclosures[120]. Market Outlook and Risks - The management has outlined future development prospects and potential risks in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[5]. - The company faces intensified competition in the defense and power industries and aims to enhance its core competitiveness through customer-centric strategies[104]. - Continuous high R&D investment is maintained, but there are risks of new product and market development not meeting expectations due to changing customer demands[107]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 680, with 308 in the parent company and 372 in major subsidiaries[163]. - The company has established a comprehensive human resource management system, focusing on recruitment, training, and performance evaluation to enhance core competitiveness[179]. - The company is focused on maintaining stability in its leadership team, with most members serving until at least December 2026[132]. Shareholder Engagement - The company has implemented a communication strategy to engage with shareholders, particularly minority shareholders, prior to the general meeting[169][170]. - The company actively implements a cash dividend policy to ensure returns for shareholders[200]. Environmental and Social Responsibility - The company received the "A-level Taxpayer Credit Rating" in 2024, reflecting its commitment to social responsibility and stakeholder communication[179]. - The company has implemented various energy-saving measures to reduce greenhouse gas emissions, including employee shuttle services and centralized kitchen operations[199].

内部控制审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0712 号 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广哈 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称广哈通信）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2025]518Z0713 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，广哈通信管理层编制了后附 的广州广哈通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是广哈通信管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计广哈通信 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务 ...