证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-019 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2023 年 度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请立信为公司 202 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-015 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序。依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了信会师报字[2024]第 ZF10425 号标准无保留意见的审计报告。公司财务 报表反映的主要财务数据如下： 一、2023 年度经营指标 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,105,454,895.33 | 1,071,392,370.65 | 34,062,524.68 | 3.18% | | 营业成本 | 841 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议 案》。 董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事 会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

长盛轴承 2023 年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告 ] | 报告编制说明 1 | | | --- | --- | | 1.关于长盛轴承 4 | | | 1.1 4 | 公司概况 | | 1.2ESG 5 | 管理 | | 1.3 6 | 实质性议题甄别 | | 2.夯实管理，持续提质增效 9 | | | 2.1 9 | 组织构成与职能 | | 2.2 10 | 投资者权益保护 | | 2.3 13 | 内控与风险管理 | | 2.4 13 | 合规与商业道德 | | 3.绿色发展，加强气候韧性 17 | | | 3.1 17 | 环境管理体系 | | 3.2 19 | 低碳产品和气候变化适应 | | 3.3 20 | 资源利用与循环经济 | | 3.4 22 | 污染防治与生态系统保护 | | 4.卓越品质，携手合作共赢 24 | | | 4.1 24 | 产品质量与安全 | | 4.2 26 | 科技创新与知识产权保护 | | 4.3 29 | 可持续采购 | | 4.4 31 | 客户权益保障 | | 4.5 33 | 信息安全与隐私保护 | | 5.以人为本，贡献共富力量 36 | | | 5 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第三会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等 金融机构申请人民币 5 亿元（含本数）综合授信额度。具体情况如下： 2024 年 4 月 24 日 一、本次申请综合授信的基本情况 根据实际经营需要，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请人民币 5 亿元 （含本数）综合授信额度。上述银行授信额度主要用于公司日常生产经营，具体 授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度 可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，董事会授权董事长全权代表公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有 关的申请书、合同、协议等文件）， ...

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江双飞无油轴承股份有限公 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：董事、总经理褚晨剑先生，副董事长、副总经理 陆晓林先生，副总经理、董事会秘书、财务总监何寅先生，独立董事万源星先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-026 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：30-17：00 举行 2023 年度网上业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 本次 2023 年度业绩说明会将在全景网举办，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与交流。 2024 年 4 月 24 日 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报 告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2023 年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背 景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、 优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。 2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%； 归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，比上年同期增长 137.26%，归属于上 市公司股东的扣非后净利润为 2.21 亿元，同比增加 39.25%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 19. ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-017 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于历史渊源关系及生产经营需要，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）在生产经营过程中与参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司（以 下简称"吉林长盛"）发生销售自润滑轴承的业务，构成日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，本次关联交易 事项在提交董事会审议前已经公司 2024 年独立董事第一次专门会议审议，并经 全体独立董事一致同意。预计公司 2024 年度日常关联交易总额累计不超过 1,500 万元。 上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。 单位：万元 | 公司名称 | 吉林省长盛滑动轴承有限公司 | | | --- | --- | --- | | 法定代 ...